Комплаенс-риск: определение и структура
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 2 февраля 2024 г.
Рассматривается процесс формирования понятия «комплаенс-риск» в международной практике и научных публикациях. Проведен анализ соотношения понятий «комплаенс-риск», «регуляторный риск» и «репутационный риск». Показаны основные подходы к эффективному управлению комплаенс-риском, которые могут быть использованы при формировании системы комплаенс-контроля в банках Республики Беларусь в рамках совершенствования национального банковского законодательства.
СОДЕРЖАНИЕ
Пункт 1. Общие положения
Пункт 2. Понятие «комплаенс-риск» в международной практике
Пункт 3. Управление комплаенс-риском
Пункт 4. Комплаенс-риск в системе рисков
Пункт 1. Общие положения