Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 10 ноября 2010 г.

●  обособленные подразделения – филиалы, представительства, другие подразделения юридических лиц, правовой статус которых как обособленных подразделений определен положением, утвержденным юридическим лицом (его уполномоченным органом), и которым для совершения операций юридическим лицом открыт текущий (расчетный) банковский счет (субкорреспондентский счет филиала банка, межфилиальный счет структурного подразделения Национального банка Республики Беларусь).

● о получении дополнительной информации о клиенте;

● пересмотре степени риска работы с клиентом;

●  необходимости особого внимания к проведению клиентом финансовых операций;