Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1 августа 2006 г.

Правила осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц

Постановление Правления Национального банка от 31 мая 2006 г. № 84 «О внесении изменений и дополнений в Правила осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц» (рег. № 8/ 14667 от 06.07.2006).

Осуществление валютных операций (скупка, продажа, обмен иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте), в которых участвуют физические лица, в соответствии с Декретом Президента от 5 февраля 1997 г. № 1 проводится только в обменных пунктах (кассах) уполномоченных банков и иных субъектов хозяйствования при наличии у них соответствующей лицензии Национального банка. Для целей осуществления контроля за валютным рынком данным Декретом предусматривалась норма, в соответствии с которой требовалась регистрация паспортных данных физических лиц при покупке иностранной валюты, если иное не устанавливалось законодательными актами о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем. Поскольку осуществление механизма контроля валютной операции через фиксацию паспортных данных физических лиц оказалось очень затратным, эта норма из вышеуказанного Декрета была исключена (Декрет Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2006 г. № 2). В то же время аналогичная норма содержится в Законе Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности», которым на банки возложена обязанность регистрации паспортных данных физических лиц при совершении последними финансовых операций, подлежащих особому контролю. Присутствует она и в Правилах осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц, утвержденных постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июня 2001 г. № 170 (далее — Правила).