О НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОВЕРКЕ КЛИЕНТОВ БАНКОВ, ОТКРЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ИМЕЮЩИХ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА

 

(в ред. писем Нацбанка от 03.03.2015 N 21-19/92,

от 18.05.2015 N 21-19/157)

 

Структурные подразделения

Национального банка

Республики Беларусь

(по списку)

 

Банки

 

Ассоциация белорусских банков

 

В соответствии с Рекомендацией 10 "Надлежащая проверка клиента" Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ, февраль 2012 г.), пунктом 35 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2014 N 818 (далее - Инструкция), рекомендуем осуществлять следующие действия в отношении клиентов, имеющих признаки лжепредпринимательских структур (примерный перечень критериев прилагается).