ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ноября 2012 г. № 21-17/147
О надлежащей проверке клиентов банков, открывающих и (или) имеющих банковские счета
Изменения и дополнения:
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 3 марта 2015 г. № 21-19/92;
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 18 мая 2015 г. № 21-19/157
В соответствии с Рекомендацией 10 «Надлежащая проверка клиента» Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ, февраль 2012 г.), пунктом 35 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденной