ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 ноября 2012 г. № 21-17/147

О надлежащей проверке клиентов банков, открывающих и (или) имеющих банковские счета

Изменения и дополнения: 

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 3 марта 2015 г. № 21-19/92;

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 18 мая 2015 г. № 21-19/157

Структурные подразделения
Национального банка
Республики Беларусь
(по списку)

Банки

Ассоциация белорусских банков

В соответствии с Рекомендацией 10 «Надлежащая проверка клиента» Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ, февраль 2012 г.), пунктом 35 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденной