ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 марта 2015 г. № 21-19/92

О внесении изменений в письмо от 28.11.2012 № 21-17/147 и неприменении в работе писем Национального банка

Со вступлением в силу 18 февраля 2015 г. постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 2 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь»:

1. Вносятся следующие изменения в письмо Национального банка Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 21-17/147 «О надлежащей проверке клиентов банков, открывающих и (или) имеющих банковские счета»:

в преамбуле слова «Инструкции об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.02.2008 г. № 34» заменить словами «Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2014 г. № 818»;