НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 10 июля 1997 г.  N 920

                                           УТВЕРЖДЕНО
                                           Постановление Совета
                                           директоров Национального
                                           банка Республики Беларусь
                                           02.07.97 г. N 26.3


 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ
 И КАСС, СОВЕРШАЮЩИХ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

         ___________________________________________________________
         Порядок  утратил  силу  постановлением  Совета   директоров
         Национального банка Республики Беларусь от 25 сентября 2001
         г. N 278 

 _   Настоящий Порядок  разработан   в   соответствии   с   Декретом
Президента   Республики  Беларусь  от  05.02.97  N  1  "О  мерах  по
обеспечению порядка при осуществлении валютно-обменных  операций"  и
направлен  на  обеспечение  беспрепятственного  доступа  в помещения
обменных пунктов и касс, совершающих валютно-обменные операции, лиц,
уполномоченных  осуществлять  проверки  соблюдения правил проведения
валютно-обменных операций.
     Проверки правильности  проведения  валютно-обменных  операций в
обменных пунктах и кассах (далее  -  "обменных  пунктах")  банков  и
предприятий,  получивших  лицензии  Национального  банка  Республики
Беларусь на проведение дилинговых  операций,  (далее  -  "проверки")
вправе осуществлять   Национальный   банк    Республики    Беларусь,
Государственный   налоговый  комитет  Республики  Беларусь,  Комитет
государственного  контроля  Республики   Беларусь   и   Министерство
внутренних дел Республики Беларусь.
     От имени Министерства внутренних  дел  Республики  Беларусь  на
проведение проверок уполномочены сотрудники:

     1. подразделений  по борьбе с экономической преступностью (УЭП,
ОЭП);

     2. Комитета по организованной преступности и коррупции;

     3. сотрудники уголовного розыска (УУР; ОУР);

     4. участковые инспектора милиции.

     Участковые инспектора  вправе  осуществлять  проверки  обменных
пунктов,  расположенных  на  территории  административных  участков,
вверенных им в оперативное обслуживание.
     От имени   Государственного   налогового   комитета,   Комитета
государственного контроля,  Национального банка Республики  Беларусь
осуществлять  проверки уполномочены сотрудники этих организаций и их
территориальных подразделений.
     Допуск сотрудников   Министерства   внутренних   дел  и  службы
налоговых   расследований   Государственного   налогового   комитета
Республики  Беларусь  в  помещения  обменных пунктов производится по
предъявлении ими служебного удостоверения.  Допуск  работников  иных
контролирующих  органов   производится  по  предъявлении  документа,
удостоверяющего личность,  и направления (предписания) на проведение
проверки обменных пунктов.
     Обязательными реквизитами предписания являются:  фамилия,  имя,
отчество   без   сокращения,   должность   проверяющего   и   полное
наименование  контролирующего  органа,  срок  действия   направления
(предписания) и территории (район,  город,  область, республика), на
которой  действует  данное  направление  (предписание).  Направление
(предписание)   исполняется   на  бланке  контролирующего  органа  и
скрепляется подписью уполномоченного на то лица.
     Началом проведения   проверки   считается  момент  предъявления
проверяющим  работнику  обменного  пункта  документа   (документов),
дающего  (дающих)  право на ее проведение.  В ходе проверки работник
обменного пункта не вправе производить записи  в  заполняемые  им  в
ходе  проведения валютно-обменных операций регистрационные и учетные
формы (реестры,  журналы, чеки, отрывные талоны). Работник обменного
пункта  в ходе проверки вправе проинформировать банк (предприятие) о
проводимой проверке.  При отсутствии телефона в помещении  обменного
пункта  его  работник вправе с согласия проверяющего воспользоваться
телефоном,  находящимся  за   пределами   обменного   пункта   и   в
непосредственной близости от него.
     Досмотр помещения,  личный досмотр работника обменного пункта и
его  вещей  проводится в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
     По результатам проверки в обязательном порядке составляется акт
(протокол) в двух экземплярах,  один из которых остается у работника
обменного  пункта.  В  акте  (протоколе) находит отражение следующая
информация:

     1. суммы иностранной валюты и белорусских рублей на начало дня;

     2. суммы  принятой и выданной иностранной валюты,  отраженные в
регистрационных и учетных документах;

     3. остатки иностранной валюты и белорусских  рублей  на  момент
проведения проверки по отчетам и фактически;

     4. выявленные  в  процессе  проверки обменного пункта нарушения
действующих нормативных актов.

     Акт (протокол) должен быть подписан  проверяющим  и  работником
обменного  пункта.  Имеющиеся у работника обменного пункта замечания
по фактам либо выводам,  изложенным в акте (протоколе),  фиксируются
работником  обменного пункта либо представителем банка (предприятия)
в акте (протоколе).
     По требованию    проверяющего    работник    обменного   пункта
связывается с банком (предприятием) и  информирует  о  необходимости
присутствия  представителя  банка  (предприятия) на месте проведения
проверки.  Банк (предприятие) обеспечивает незамедлительное прибытие
своего представителя в проверяемый обменный пункт.


 Управление валютной политики

 Согласовано с Комитетом
 государственного контроля _