НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 1 апреля 1994 г. N 300
                                           УТВЕРЖДЕНО
                                           Правлением Национального
                                           банка Республики Беларусь
                                           24 марта 1994 г.,
                                           Протокол N 7


                             ПОЛОЖЕНИЕ

       О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ СУБЪЕКТАМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ВСЕХ  ФОРМ
       СОБСТВЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЙ (ЛИЦЕНЗИЙ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
       ДИЛИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ  ПО  ПОКУПКЕ-ПРОДАЖЕ ИНОСТРАННОЙ
                              ВАЛЮТЫ

         ___________________________________________________________
         Положение  утратило силу  Положением  Национального   банка
         Республики   Беларусь  от   8  сентября   1997  г.   N  946
         (Гос. рег. N 2088/12 от 24.09.97 г.) <B89700946> 
 _

     Настоящее   Положение   разработано   в   соответствии   с  п.6
Постановления  Верховного  Совета  Республики  Беларусь "О временном
порядке  валютного регулирования  и проведении  валютных операций на
территории Республики  Беларусь" от 20 марта  1992 года, ст.3 Закона
Республики Беларусь "О предприятиях  в Республике Беларусь", ст.21-2
Закона   Республики  Беларусь   "О  Национальном   банке  Республики
Беларусь" и в целях расширения сети обменных пунктов, осуществляющих
покупку   и   продажу   наличной   иностранной   валюты   физических
лиц-резидентов   (нерезидентов)   юридическими   лицами,   а   также
предпринимателями  без   права  образования  юридического   лица  (в
дальнейшем - "предприятия").

     1.  Дилинговая деятельность  по обменным  операциям с  наличной
иностранной  валютой  -   деятельность  субъекта  хозяйствования  на
валютном    рынке   Республики    Беларусь,   посредством    которой
осуществляются  операции  по  покупке-продаже  наличной  иностранной
валюты физических лиц-резидентов (нерезидентов) юридическим лицом, а
также  предпринимателем  без  права  образования  юридического  лица
(резидентом) за счет собственных средств.

     2.  Дилинговую деятельность  по обменным  операциям с  наличной
иностранной  валютой  вправе  осуществлять  только  те  предприятия,
которые имеют  разрешение (лицензию) Национального  банка Республики
Беларусь на проведение обменных операций.
     Право получения лицензии на  проведение обменных операций имеют
предприятия,  оплаченный  уставной  Фонд   которых  на  дату  оплаты
уставного   Фонда   либо   общая   сумма   собственных   средств  по
бухгалтерскому балансу  ф.N 1 на последнюю  отчетную дату составляет
сумму,  в   эквиваленте  равную  25   тыс.долларов  США  без   права
привлечения   заемных  средств   (для  предпринимателей   без  права
образования  юридического  лица  -   наличие  остатка  на  отдельном
депозитном  счете в  отделении коммерческого  банка, осуществляющего
обслуживание предпринимателя, в сумме, эквивалентной 25 тыс.долларов
США без права привлечения заемных средств).

     3.  Для  получения  лицензии   (продления  срока  ее  действия)
предприятие   представляет    в   Валютно-экономическое   управление
следующие документы:

     3.1. заявление произвольной формы;

     3.2.  нотариально  заверенные  копии  учредительных  документов
(учредительный   договор,  устав,   решение  органа,   производящего
государственную регистрацию, о государственной регистрации);

     3.3.  сведения  об  обменных  пунктах,  которые  предполагается
открыть (предполагаемый режим работы, техническое оснащение);

     3.4.  сведения  о   руководящих  работниках,  ответственных  за
проведение обменных операций;

     3.5.  документ, подтверждающий  фактическое наличие собственных
средств (бухгалтерский баланс ф.N 1 на последнюю отчетную дату);

     3.6.  для  предпринимателя  без  права образования юридического
лица  декларацию о  происхождении источников  средств на  депозитном
счете.

     4. Руководитель, ответственный за проведение обменных операций,
и главный    бухгалтер   предприятия    проходят   тестирование    в
Валютно-экономическом  управлении   Национального  банка  Республики
Беларусь  на   предмет  знания  требований   нормативных  документов
Национального банка Республики  Беларусь, определяющих лицензируемый
вид деятельности.
     Уровень  подготовки  вышеуказанных  должностных  лиц  считается
достаточным для проведения обменных операций при показании следующих
результатов тестирования:

     - удельный  вес правильных ответов теста  для руководителя - не
менее  82%,
     - удельный вес правильных ответов  для главного бухгалтера - не
менее  92%.  В  случае  показания знаний  ниже определенного  уровня
повторное        тестирование         назначается        начальником
Валютно-экономического  управления не  ранее календарного  месяца со
дня прохождения первого тестирования.
     В случае выявления профессиональной непригодности вышеуказанных
должностных  лиц  заявителю(ям)  отказывается  в  выдаче лицензии на
осуществление обменных операций, о чем сообщается в письменной форме
Валютно-экономическим  управлением  Национального  банка  Республики
Беларусь.

     5.   Повторная   подача   документов   на   получение  лицензии
предприятием производится не ранее  6 месяцев после получения отказа
в выдаче лицензии.

     6. Плата  за выдачу лицензии зачисляется  на счет Национального
банка Республики Беларусь в сумме, равной 100 минимальным зарплатам,
не  позднее  5  банковских  дней  с  момента  получения  извещения о
положительном решении вопроса о выдаче лицензии.

     7. Решение  о выдаче лицензии  принимается в течение  10 дней с
момента подачи заявления с приложением необходимых документов.
     Лицензия или решение об отказе в ее выдаче выдается заявителю в
течение 5 банковских дней после принятия соответствующего решения.
     Лицензия выдается на срок до 5 лет.
     Продление  срока  действия  лицензии  осуществляется в порядке,
предусмотренном п.3 настоящего Положения.  Плата за повторную выдачу
лицензии зачисляется на счет Национального банка Республики Беларусь
в сумме, равной 50 минимальным заработным платам.

     8.  В  лицензии  указываются:  наименование  органа,  выдавшего
лицензию, наименование  и юридический адрес  субъекта хозяйствования
(фамилию, имя, отчество, местожительство гражданина, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без  права образования юридического
лица),  наименование  вида   деятельности  (дилинговая  по  обменным
операциям с наличной иностранной  валютой), особые условия и правила
осуществления данного вида деятельности,  в т.ч. нормативные акты, в
соответствии  с  которыми  должны  осуществляться обменные операции,
наименование  населенного   пункта,  в  котором   будут  открываться
обменные  пункты, регистрационный  номер лицензии,  дата ее  выдачи,
срок действия. (Примерная форма прилагается (см. Приложение 2).

     9. В случае нарушения предприятием указанных в лицензии условий
и правил осуществления  данного вида деятельности  Национальный банк
Республики  Беларусь  вправе   приостановить  действие  лицензии  до
устранения  выявленных   нарушений  либо  при   повторном  нарушении
нормативных  документов  Национального  банка  Республики  Беларусь,
определяющих лицензируемый вид деятельности, отозвать лицензию.
     Вместе  с  тем  Национальный  банк  Республики  Беларусь должен
способствовать созданию  условий для конкурентной работы дилеров  по
обменным операциям и уполномоченных коммерческих банков.

     10.   Национальный   банк   Республики   Беларусь   может   без
предупреждения  лишить  предприятие  права  пользования  лицензией в
случае  грубого нарушения  требований законодательных  актов в части
валютного  регулирования,  о  чем   сообщается  в  письменной  форме
владельцу лицензий.

     11.  В  Валютно-экономическое  управление  Национального  банка
Республики  Беларусь в  порядке отчетности  представляются данные об
объемах купленной и проданной наличной иностранной валюты, о среднем
курсе  проведения  обменных   операций  (представляется  в  порядке,
предусмотренном для коммерческих банков (Приложение 1).

     12.   По  итогам   работы  владельца   лицензии  за   полугодие
вышеуказанные  отчетные  данные  представляются  в Национальный банк
Республики Беларусь заверенными внешним аудитом.

     13. Предприятия  открывают, ведут и  представляют отчетность по
открытой  валютной позиции  в соответствии  с "Положением  о порядке
ведения открытой валютной позиции уполномоченными банками Республики
Беларусь  и   дилерами,  имеющими  разрешение   Национального  банка
Республики   Беларусь   на   проведение   дилинговых   операций   по
купле-продаже  иностранной  валюты   на  внутреннем  валютном  рынке
Республики Беларусь" от 27.08.93 г. N 197.

     14.   Выдача   лицензий   на   проведение   обменных   операций
производится  Валютно-экономическим управлением  Национального банка
Республики Беларусь.


 Валютно-экономическое
 управление

                                                     Приложение N 1

           Отчет  о  купле-продаже  иностранной  валюты  граждан(ам)
           за период
                     -----------------------------------------------
           в обменных пунктах
                              --------------------------------------
                                     (наименование дилера)

 ------------T---------T-------T-------T-------T-------T---------
 Наименование¦Остаток  ¦Куплено¦Средний¦Продано¦Средний¦Остаток
  валюты     ¦нереали- ¦       ¦курс   ¦       ¦курс   ¦нереали-
             ¦зованной ¦       ¦покупки¦       ¦продажи¦зованной
             ¦валюты   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦валюты
             ¦на начало¦       ¦       ¦       ¦       ¦на конец
             ¦отчетного¦       ¦       ¦       ¦       ¦отчетного
             ¦периода  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦периода
 ------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------
      1      ¦    2    ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦    7
 ------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------


                                                     Приложение N 2

                               ЛИЦЕНЗИЯ
              на осуществление операций по покупке-продаже
              наличной иностранной валюты

                                    Регистрационный номер

     1. Настоящая Лицензия выдана
                                 -----------------------------------
                                    /наименование    предприятия/
на  осуществление операций  по покупке-продаже  иностранной валюты в
соответствии с "Положением о порядке выдачи субъектам хозяйствования
всех  форм  собственности  разрешений  (лицензий)  на  осуществление
дилинговых   операций   по   покупке-продаже   иностранной   валюты"
от "  "            94 г. N
   --- ------------       ----


        Юридический адрес:

        Вид деятельности: Дилинговая по обменным операциям с
                          иностранной валютой (купля-продажа
                          наличной иностранной валюты граждан
                          резидентов и нерезидентов).

        Срок действия лицензии:

     2. Особые условия осуществления дилинговых операций:

     2.1.    Лицензируемый    вид    деятельности   регламентируется
нормативными документами Национального банка Республики Беларусь.

     2.2. Дилер  представляет  в  Валютно-экономическое  управление
Национального  банка  Республики  Беларусь  отчетность  в  срок и по
форме, которые установлены  Национальным банком Республики Беларусь,
а также другие сведения по требованию Национального банка Республики
Беларусь   для  осуществления   последним  контрольных   функций  за
деятельностью
              ------------------------------------------------------
                            /наименование предприятия/

     3.  Права,  вытекающие  из   настоящей  Лицензии,  не  подлежат
передаче третьим лицам. Национальный  банк Республики Беларусь может
вносить изменения и дополнения в текст настоящей Лицензии.


 Заместитель председателя
 правления Национального банка _