ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                      13 июня 2000 г. N 13.2г

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВИЗИРОВАНИЯ БАНКАМИ ПАСПОРТА СДЕЛКИ
 И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
         ___________________________________________________________
         Постановление утратило    силу   постановлением   Правления
         Национального банка Республики Беларусь от 30 сентября 2004
         г.  №  151  (Национальный  реестр правовых актов Республики
         Беларусь, 2004 г., № 172, 8/11611) <B20411611> 

   _ Во  исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 4 января
2000  г.  N  7  "О  совершенствовании  порядка проведения и контроля
внешнеторговых   операций"   (Национальный   реестр  правовых  актов
Республики  Беларусь,  2000  г., N 5, 1/915) Правление Национального
банка Республики Беларусь постановляет:

     1.  Утвердить  Правила  визирования  банками  паспорта сделки и
осуществления контроля внешнеторговых операций.

     2.   Признать   утратившими  силу  письмо  Национального  банка
Республики  Беларусь  от  13  февраля  1997  г. N 855 "О визировании
паспортов   сделок",   телеграмму   Национального  банка  Республики
Беларусь  от  3  марта 1995 г. N 497 "О порядке визирования паспорта
сделки и контракта".

     3. Настоящие Правила вступают в силу с 1 июля 2000 г.

 Председатель Правления                               П.П.ПРОКОПОВИЧ

                                             УТВЕРЖДЕНО
                                             Постановление Правления
                                             Национального банка
                                             Республики Беларусь
                                             13.06.2000 N 13.2г

                              ПРАВИЛА
        визирования банками паспорта сделки и осуществления
                  контроля внешнеторговых операций


        [Изменения и дополнения:
            Постановление  Правления Национального  банка Республики
         Беларусь от 31 августа 2000 г. N 21.4 (Национальный  реестр
         правовых актов Республики  Беларусь, 2000 г., N 89, 8/4166)
         <B20004166>;
            Постановление  Правления Национального  банка Республики
         Беларусь  от 26  июля 2001  г. N  194 (Национальный  реестр
         правовых актов  Республики Беларусь, 2001 г., N 80, 8/6458)
         <B20106458>.]

                      Глава 1. Общие положения

     1. Настоящие   Правила   обязательны  для  исполнения  банками,
осуществляющими функции контроля при проведении юридическими  лицами
и   индивидуальными  предпринимателями  расчетов  по  внешнеторговым
договорам,  а   также   для   юридических   лиц   и   индивидуальных
предпринимателей.

     2. Для  целей настоящих Правил используются термины и понятия в
значениях,  установленных Указом Президента Республики Беларусь от 4
января  2000  г.  N  7  "О  совершенствовании  порядка  проведения и
контроля внешнеторговых операций".

     3. Обязанность банка по осуществлению  контроля  внешнеторговых
операций   состоит   в   визировании   паспорта  сделки,  проведении
расчетного   обслуживания   юридических   лиц    и    индивидуальных
предпринимателей   после   представления   ими   зарегистрированного
паспорта сделки по внешнеторговому договору и осуществлении контроля
за  правильностью  проведения  юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями платежей по импорту,  а  также  за  представлением
информации  о  поступлении  денежных  средств  от  экспорта  товаров
(работ, услуг).

     4. При осуществлении контроля по внешнеторговым  договорам,  по
которым  не  заполняются и не регистрируются паспорта сделок,  банки
руководствуются законодательством Республики Беларусь.

                Глава 2. Визирование паспорта сделки

     5.   Банк  осуществляет   визирование  паспорта   сделки,  если
внешнеторговая операция предусматривает проведение платежей со счета
или  на счет  резидента Республики  Беларусь в  белорусском банке  и
общая   стоимость   экспортируемых    (импортируемых)   товаров   по
внешнеторговому  договору  превышает  в  эквиваленте  1500  евро  по
официальному курсу Национального банка  Республики Беларусь (далее -
Национальный  банк)  на  дату  заключения  внешнеторгового  договора
(дополнительного соглашения к нему). Банк не визирует паспорт сделки
в случаях,   определенных   Государственным   таможенным   комитетом
Республики  Беларусь, когда  предъявление паспорта  сделки для целей
таможенного контроля не требуется.
         ___________________________________________________________
         Пункт   5  -   с  изменениями,   внесенными  постановлением
         Правления  Национального  банка  Республики  Беларусь от 26
         июля  2001 г.  N  194

            5. Банк  осуществляет визирование паспорта  сделки, если
         внешнеторговая операция предусматривает проведение платежей
         со  счета  или  на  счет  резидента  Республики  Беларусь в
         белорусском   банке   и   общая   стоимость  экспортируемых
         (импортируемых)   товаров   по   внешнеторговому   договору
         превышает  в эквиваленте  200  евро  по официальному  курсу
         Национального   банка   Республики    Беларусь   (далее   -
         Национальный  банк)  на   дату  заключения  внешнеторгового
         договора  (дополнительного  соглашения  к  нему).  Банк  не
         визирует    паспорт   сделки    в   случаях,   определенных
         Государственным  таможенным комитетом  Республики Беларусь,
         когда  предъявление паспорта  сделки для  целей таможенного
         контроля не требуется.
         ___________________________________________________________

     6. Для визирования паспорта сделки ответственный работник банка
сопоставляет заполненные графы 9, 13, 22, 28 (строка 1 и 2) паспорта
сделки,  оформленного  в  соответствии  с  Инструкцией   о   порядке
заполнения декларации "Паспорт сделки" для целей валютного контроля,
утвержденной постановлением  Государственного  таможенного  комитета
Республики  Беларусь  от 26 января 2000 г.  N 2 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь,  2000 г.,  N 21,  8/2653;  N 37,
8/3206),  и соответствующие реквизиты внешнеторгового договора.  При
соответствии указанных граф паспорта сделки внешнеторговому договору
паспорт  сделки  визируется  уполномоченным  работником  банка путем
указания в графе "В" данного паспорта сделки (на  всех  экземплярах)
его  должности,  фамилии  и  инициалов,  заверения  его  подписью  и
штампом.
     В  случае  выявленных  несоответствий  по вышеупомянутым графам
банк отказывает в визировании паспорта сделки до приведения паспорта
сделки  в  соответствие  с  требованиями законодательства Республики
Беларусь.

     7.  По внешнеторговому  договору, предусматривающему проведение
платежей  с банковских  счетов юридического  лица и  индивидуального
предпринимателя, открытых в разных банках (нескольких текущих и иных
счетов, открытых  с разрешения Национального банка,  а также ссудных
счетов),  визируется отдельный  паспорт сделки  на каждый банковский
счет юридического лица и индивидуального предпринимателя.
     В   случае,   если   по  внешнеторговому  договору  допускается
проведение  платежей  с  текущего  и иных счетов юридического лица и
индивидуального   предпринимателя  (ссудный,  специальный  счет  для
хранения  купленной на внутреннем валютном рынке иностранной валюты,
другие  специальные  счета  в  иностранной валюте), открытых в одном
банке, визируется один паспорт сделки.
         ___________________________________________________________
         Пункт   7  -   с  изменениями,   внесенными  постановлением
         Правления Национального банка от 31 августа 2000 г. N 21.4

            7.   По  внешнеторговому   договору,  предусматривающему
         проведение платежей с банковских счетов юридического лица и
         индивидуального  предпринимателя, открытых  в разных банках
         (нескольких  текущих и  иных счетов,  открытых с разрешения
         Национального  банка), визируется  отдельный паспорт сделки
         на   каждый    банковский   счет   юридического    лица   и
         индивидуального предпринимателя.
            В случае,  если по внешнеторговому  договору допускается
         проведение платежей  с текущего и  иных счетов юридического
         лица    и    индивидуального    предпринимателя   (ссудный,
         специальный  счет  для  хранения  купленной  на  внутреннем
         валютном рынке иностранной валюты, другие специальные счета
         в иностранной валюте),  открытых в одном  банке, визируется
         один паспорт сделки.
         ___________________________________________________________

     8.   В   тех   случаях,   когда   во   внешнеторговом  договоре
предусмотрено,  что  определенная  часть  (сумма) из общей стоимости
товаров  оплачивается одной валютой, а часть - другой, на каждый вид
валюты визируется отдельный паспорт сделки.
     Если   во  внешнеторговом  договоре  предусмотрена  возможность
оплаты   общей  стоимости  товаров  разными  валютами  без  указания
конкретной суммы, оформляется и визируется один паспорт сделки.

     9.   В   связи   с   введением   в  странах  -  участницах  ЭВС
(Экономического  и  валютного  союза),  перечень  которых  указан  в
приложении  к  настоящим  Правилам, с 1 января 1999 г. единой валюты
евро  и  одновременным  использованием  деноминации  в  национальных
валютах  стран  -  участниц ЭВС евро и данные национальные валюты не
считаются   различными   валютами   и,  соответственно,  визирование
паспорта сделки на каждый вид валюты не требуется.

     10.  С  целью  подтверждения, что паспорт сделки завизирован по
данному внешнеторговому договору, в правом нижнем углу каждого листа
оригинала данного договора (либо копии договора по усмотрению банка)
ставятся подпись и штамп уполномоченного работника банка.

     11.   Банк   с   визированием   паспорта   сделки   по  данному
внешнеторговому   договору   обеспечивает   осуществление   контроля
внешнеторговых  операций  в  соответствии  с  требованиями настоящих
Правил и иными требованиями законодательства.

     12.  Порядок  хранения  представленных  документов определяется
внутренними документами банков.

    Глава 3. Контроль банков при проведении платежей по импорту

     13. Осуществление контроля за правильностью проведения платежей
по импорту проводится по следующим позициям:

     13.1.  возможность  проведения расчетов в указанной юридическим
лицом и индивидуальным предпринимателем валюте платежа;

     13.2. возможность использования той или иной формы расчетов;

     13.3.   возможность   использования   расчетов  по  порядку  их
проведения  (авансовые  платежи,  предоплата, возможность проведения
платежей   со  счетов  плательщика,  проведения  платежей  на  счета
получателя);

     13.4.   соответствие   иным   установленным   законодательством
требованиям по проведению расчетов по внешнеторговым операциям.

     14. При исполнении функций контроля за правильностью проведения
юридическими  лицами и индивидуальными предпринимателями платежей по
внешнеторговым   договорам   по   импорту   банк   обязан   отказать
юридическому  лицу  и  индивидуальному  предпринимателю в проведении
операции,   если   она   противоречит   законодательству  Республики
Беларусь.

     15. Расчетное  обслуживание  юридических  лиц  и индивидуальных
предпринимателей по  внешнеторговому  договору  производится  только
после  представления ими зарегистрированного в установленном порядке
паспорта сделки.  Наряду с паспортом сделки  отправители  средств  -
резиденты   Республики  Беларусь  представляют  в  банки  документы,
необходимые для целей валютного  контроля  внешнеторговой  операции:
договоры, счета, акты приема-передачи и др.

     16. Банк  должен  при  проведении  платежей  по внешнеторговому
договору по  импорту  на  оборотной  стороне  зарегистрированного  в
установленном порядке паспорта сделки, переданного банку юридическим
лицом и индивидуальным  предпринимателем,  указать  дату  проведения
платежа по внешнеторговой операции,  номер счета юридического лица и
индивидуального  предпринимателя,   вид   валюты   данного   платежа
(цифровой код или буквенный код), сумму в валюте платежа, эквивалент
проведенной  суммы  платежа  в  валюте  оценки  (согласно  графе  22
паспорта   сделки),   неиспользованный   остаток   общей   фактурной
(оценочной) стоимости указанных в паспорте сделки товаров  (далее  -
неиспользованный  остаток) или сумму превышения проведенных платежей
над фактической стоимостью.
     При   осуществлении   платежа  по  внешнеторговому  договору  в
валютах,  отличных  от  валюты  оценки,  для определения эквивалента
проведенной  суммы  платежа в валюте оценки пересчет производится по
официальному  курсу  Национального банка на день платежа. Превышение
суммы  проведенных  платежей  над  суммой,  указанной  в  графе  22,
отражается в отчетности, передаваемой в Национальный банк.

     17. В целях осуществления контроля за проведением  платежей  по
внешнеторговому   договору   по   импорту  банки  обязаны  учитывать
следующие особенности:

     17.1. при осуществлении платежей по внешнеторговому договору  в
одной   валюте   платежа   с   одного   счета  юридического  лица  и
индивидуального предпринимателя в  одном  обслуживающем  банке,  где
завизирован   паспорт   сделки,   банк  руководствуется  пунктом  16
настоящих Правил;

     17.2.  при  осуществлении платежей по внешнеторговому договору,
предусматривающему  оплату  за  товары  одной  валютой  платежа  или
различными  валютами  платежа,  предусмотренными  графой 13 паспорта
сделки,   с   использованием   помимо  текущего  счета  иных  счетов
юридического  лица  и  индивидуального  предпринимателя,  открытых в
одном  банке, завизировавшем паспорт сделки, уполномоченный работник
банка,  обслуживающий  счета,  с  которых  производятся  платежи, на
оборотной  стороне  паспорта  сделки,  имеющегося  у  банка,  делает
отметки в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящих Правил.
     В    случае    ведения   счетов   разными   работниками   банка
уполномоченный   работник  банка,  обслуживающий  счет,  с  которого
произведены  платежи,  на  оборотной  стороне паспорта сделки ставит
подпись   и   штамп,   передает  данный  экземпляр  паспорта  сделки
юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, оставляя у себя
копию.  При осуществлении платежа с другого счета юридическое лицо и
индивидуальный   предприниматель   передают   банковский   экземпляр
паспорта сделки работнику банка для последующего проведения платежей
в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящих Правил;

     17.3.  при  проведении  платежей  по  внешнеторговому договору,
предусматривающему  платежи  за  товары  одной  валютой  платежа или
различными  валютами  (видами  валют),  в  соответствии  с графой 13
паспорта   сделки   с   банковских   счетов   юридического   лица  и
индивидуального   предпринимателя,   открытых    в   разных   банках
(нескольких   текущих   и   иных   счетов,   открытых  с  разрешения
Национального  банка,  а  также  ссудных  счетов),    уполномоченный
работник  банка,  обслуживающий  его   счет,  на  оборотной  стороне
паспорта сделки, принадлежащего  юридическому лицу и индивидуальному
предпринимателю,  делает  отметку  о  неиспользованном остатке (либо
отметку  об  отсутствии  проведенных  платежей  по  счетам  в данном
банке), заверяет своей подписью и  штампом и передает паспорт сделки
юридическому  лицу  и  индивидуальному  предпринимателю,  а  у  себя
оставляет  экземпляр,  принадлежащий   банку,  на  котором  делались
отметки в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящих Правил.
     Для    осуществления   юридическим   лицом   и   индивидуальным
предпринимателем  платежа  по  данному  внешнеторговому  договору со
счета   в   другом   банке   юридическое   лицо   и   индивидуальный
предприниматель  представляют  в  этот  банк  паспорт  сделки, ранее
завизированный уполномоченным работником этого банка, и представляют
копию   паспорта   сделки,   принадлежащего   юридическому   лицу  и
индивидуальному   предпринимателю,  с  отметкой  о  неиспользованном
остатке.    Настоящая    копия   вместе   с   другими   документами,
подтверждающими   обоснованность   платежа,   хранится  в  банке.  В
дальнейшем    проведение    платежа    осуществляется   в   порядке,
предусмотренном пунктом 16 настоящих Правил;
         ___________________________________________________________
         Подпункт  17.3   пункта 17  -   с  изменениями,  внесенными
         постановлением Правления Национального  банка от 31 августа
         2000 г. N 21.4

            17.3.   при  проведении   платежей  по   внешнеторговому
         договору,   предусматривающему  платежи   за  товары  одной
         валютой платежа  или различными валютами  (видами валют), в
         соответствии  с  графой  13  паспорта  сделки  с банковских
         счетов юридического лица и индивидуального предпринимателя,
         открытых в разных банках (нескольких текущих и иных счетов,
         открытых с разрешения  Национального банка), уполномоченный
         работник  банка,  обслуживающий   его  счет,  на  оборотной
         стороне паспорта сделки, принадлежащего юридическому лицу и
         индивидуальному    предпринимателю,   делает    отметку   о
         неиспользованном   остатке  (либо   отметку  об  отсутствии
         проведенных  платежей по  счетам в  данном банке), заверяет
         своей  подписью   и  штампом  и   передает  паспорт  сделки
         юридическому  лицу и  индивидуальному предпринимателю,  а у
         себя оставляет  экземпляр, принадлежащий банку,  на котором
         делались  отметки  в  порядке,  предусмотренном  пунктом 16
         настоящих Правил.
            Для  осуществления  юридическим  лицом  и индивидуальным
         предпринимателем   платежа   по   данному   внешнеторговому
         договору  со  счета  в  другом  банке  юридическое  лицо  и
         индивидуальный  предприниматель  представляют  в  этот банк
         паспорт   сделки,   ранее   завизированный   уполномоченным
         работником  этого  банка,  и  представляют  копию  паспорта
         сделки, принадлежащего юридическому  лицу и индивидуальному
         предпринимателю,  с  отметкой  о  неиспользованном остатке.
         Настоящая    копия    вместе    с    другими   документами,
         подтверждающими обоснованность платежа, хранится в банке. В
         дальнейшем  проведение  платежа  осуществляется  в порядке,
         предусмотренном пунктом 16 настоящих Правил;
         ___________________________________________________________

     17.4.  при  осуществлении платежей по внешнеторговому договору,
предусматривающему  оплату  за  товары  различными  видами  валют (в
случаях,  когда  в  соответствии с абзацем первым пункта 8 настоящих
Правил  визируется  отдельный паспорт сделки на каждый вид валюты) в
одном  банке  либо  в  разных банках, уполномоченный работник банка,
обслуживающий  счет,  с  которого  производятся  платежи  в одной из
валют,   на   оборотной   стороне  паспорта  сделки,  принадлежащего
юридическому  лицу и индивидуальному предпринимателю, делает отметку
о  неиспользованном  остатке (либо отметку об отсутствии проведенных
платежей  по  счетам  в  данной  валюте),  заверяет своей подписью и
штампом    и   передает   паспорт   сделки   юридическому   лицу   и
индивидуальному  предпринимателю,  а  у  себя  оставляет  экземпляр,
принадлежащий   банку,   на  котором  делались  отметки  в  порядке,
предусмотренном пунктом 16 настоящих Правил.
     Для    осуществления   юридическим   лицом   и   индивидуальным
предпринимателем  платежа по данному внешнеторговому договору в иной
валюте  в  другом  банке (или в одном банке, но разными работниками)
юридическое   лицо  и  индивидуальный  предприниматель  представляют
отдельный  паспорт  сделки, завизированный уполномоченным работником
этого  банка,  и  представляют копию паспорта сделки, принадлежащего
юридическому  лицу  и  индивидуальному предпринимателю, с отметкой о
неиспользованном   остатке   по  паспорту  сделки.  Далее  процедура
проведения платежа осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом
16  настоящих Правил. В случае обслуживания счетов юридического лица
и  индивидуального  предпринимателя  в  разных валютах платежа одним
работником банка копия паспорта сделки может не представляться.

       Глава 4. Контроль банков за представлением информации

     18.  При  осуществлении контроля за представлением юридическими
лицами   и  индивидуальными  предпринимателями  банку  информации  о
поступлении денежных средств от экспорта товаров (работ, услуг) банк
отслеживает  представление  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями  в течение 5 рабочих дней после поступления на его
счет   средств   документов,   содержащих  сведения,  подтверждающие
основания  получения  средств по внешнеторговому договору (договоры,
счета,   паспорта   сделок,   товарно-транспортные  документы,  акты
приема-передачи и другие документы).

     19.   При   поступлении  юридическому  лицу  и  индивидуальному
предпринимателю  денежных средств от экспорта товаров (работ, услуг)
по внешнеторговой операции, проводимой с нарушением законодательства
(непредставление юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем
необходимых   для   контроля  документов,  использование  валют,  не
предусмотренных  законодательством,  и  в  иных  случаях),  банк  не
возвращает  нерезиденту  поступившие  на  счет  юридического  лица и
индивидуального  предпринимателя  денежные  средства  и  сообщает  в
Национальный  банк о допущенном нарушении путем отражения информации
в отчетности, передаваемой в Национальный банк.

     20. С целью осуществления  контроля  за  проведением  платежей,
направленных  в  адрес  нерезидентов  и  полученных  от нерезидентов
Республики  Беларусь,  банки  представляют   в   Национальный   банк
отчетность в порядке и по формам, установленным Национальным банком.

         Глава 5. Особенности визирования паспорта сделки
          при заключении внешнеторгового договора банком

     21.  Расчеты  банков,  являющихся  таковыми  в  соответствии  с
законодательством Республики Беларусь,  по внешнеторговым договорам,
по  которым в  соответствии с  законодательством Республики Беларусь
должны быть зарегистрированы  паспорта сделок, осуществляются только
посредством банков, где завизированы эти паспорта сделок.
     22. При  осуществлении  банками  внешнеторговых  операций банки
обязаны  заполнять,  визировать  и  регистрировать паспорта сделок в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
     23. Визирование    паспорта    сделки   осуществляется  в   том
белорусском  банке,  посредством  которого  производится  проведение
платежей со счета или на счет банка - резидента Республики Беларусь.
     24. При    визировании   паспорта  сделки  по   внешнеторговому
договору,  одной  из сторон по которому является банк  и посредством
которого  осуществляется  проведение  платежей, банк руководствуется
пунктом  6  настоящих  Правил.  При  этом  во второй строке графы 28
паспорта  сделки  ставится номер счета данного банка, с которого (на
который) банк намеревается производить (зачислять) платежи.
         ___________________________________________________________
         Правила   дополнены  главой   5  постановлением   Правления
         Национального банка Республики Беларусь  от 26 июля 2001 г.
         N 194
         ___________________________________________________________

                                            Приложение
                                            к Правилам визирования
                                            банками паспорта сделки
                                            и осуществления контроля
                                            внешнеторговых операций
                                            13.06.2000 N 13.2г

     Перечень стран - участниц Экономического и валютного союза
                   (Economic and Monetary Union)

     1. Австрия

     2. Бельгия

     3. Германия

     4. Ирландия

     5. Испания

     6. Италия

     7. Люксембург

     8. Нидерланды

     9. Португалия

     10. Финляндия

     11. Франция  _