ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 27 декабря 2000 г. № 33.13

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ
 ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРОК БАНКОВ, ИХ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
 И НЕБАНКОВСКИХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УТВЕРЖДЕННУЮ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 30 МАРТА 2000 г. № 8.12
 ___________________________________________________________
 Утратило силу постановлением Правления Национального
 банка Республики Беларусь от 31 января 2007 г. № 35
 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
 2007 г., № 79, 8/16008) <B20716008> _

 На основании статей 26 и 34 Банковского кодекса Республики
Беларусь (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 106, 2/219) и во исполнение Закона Республики Беларусь от
19 июля 2000 г. № 426-З "О мерах по предотвращению легализации
доходов, полученных незаконным путем" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201) Правление
Национального банка Республики Беларусь постановляет:
 Внести в Инструкцию о порядке организации проверок банков, их
филиалов, представительств и небанковских финансовых организаций,
утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 30 марта 2000 г. № 8.12 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2000 г., № 41, 8/3332), следующие
изменения и дополнения:
 1. В названии слова "небанковских финансовых организаций"
заменить словами "небанковских кредитно-финансовых организаций".
 2. В преамбуле слова "небанковских финансовых организаций"
заменить словами "небанковских кредитно-финансовых организаций".
 3. В подстрочном примечании к преамбуле слова "небанковских
финансовых организаций" заменить словами "небанковских
кредитно-финансовых организаций"; слова "небанковская финансовая
организация" заменить словами "небанковская кредитно-финансовая
организация".
 4. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
 "В процессе проверки в соответствии с требованиями Закона
Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов,
полученных незаконным путем" проверяется правильность проведения и
регистрации Банками финансовых операций, подлежащих особому
контролю".
 5. В пункте 19 слова "небанковские финансовые организации"
заменить словами "небанковские кредитно-финансовые организации".
 6. Пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:
 "Если проверяемое в соответствии с пунктом 16 настоящей
Инструкции подразделение расположено вне территории деятельности
структурного подразделения Национального банка, осуществляющего
проверку банка или филиала, к проверке могут привлекаться
специалисты структурного подразделения Национального банка, на
территории деятельности которого расположено проверяемое
подразделение Банка или филиала".
 7. Пункт 53 дополнить абзацами следующего содержания:
 "При составлении акта тематической проверки отражение общих
вопросов деятельности Банка необязательно.
 По результатам проверки (ревизии) касс, обменных пунктов
составляется акт по форме, установленной соответствующими
нормативными правовыми актами Национального банка".
 8. В пункте 60:
 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
 "При установлении фактов совершения финансовых операций,
имеющих согласно Закону Республики Беларусь "О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем"
незаконный характер, принимаются в пределах компетенции меры по
привлечению виновных лиц к ответственности либо направляются
необходимые материалы в органы прокуратуры, органы предварительного
расследования, а также в государственные органы, уполномоченные
обращаться в суды";
 абзацы второй, третий считать соответственно абзацами третьим,
четвертым;
 в абзаце третьем слово "правоохранительные" заменить словом
"соответствующие";
 дополнить пункт абзацем пятым следующего содержания:
 "При установлении фактов непредставления информации о
совершении финансовых операций, подлежащих особому контролю,
согласно Закону Республики Беларусь "О мерах по предотвращению
легализации доходов, полученных незаконным путем" информируются
налоговые органы (по финансовым операциям в иностранной валюте -
также Комитет государственного контроля Республики Беларусь и (или)
его территориальные органы)".
 9. В приложениях 1, 2 слова "небанковских финансовых
организаций" заменить словами "небанковских кредитно-финансовых
организаций".

Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ
 ___________________________________________________________