Меморандум о взаимопонимании между Комитетом государственного контроля Республики Беларусь и Народным банком Китая по вопросам сотрудничества в сфере обмена финансовой информацией, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Вступил в силу 21 сентября 2006 года

 

Комитет государственного контроля Республики Беларусь и Народный банк Китая, именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь духом сотрудничества и взаимными интересами, намерены сотрудничать друг с другом в сфере обмена информацией, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма, с целью эффективного предотвращения и противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и связанной с этим преступной деятельности.

С этой целью Стороны договорились о нижеследующем:

1. Взаимодействие между Сторонами организуют и осуществляют от Комитета государственного контроля Республики Беларусь – Департамент финансового мониторинга, от Народного банка Китая – Центр мониторинга и анализа по противодействию отмыванию денег Китая (далее – уполномоченные органы Сторон).