ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

8 декабря 1998 г. № 12-8

г. Санкт-Петербург

О модельном законе «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем»

Рассмотрев представленный Постоянной комиссией МПА по вопросам обороны и безопасности проект модельного закона «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем», Межпарламентская Ассамблея ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять модельный закон «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем» (прилагается).

2. Направить парламентам государств – участников СНГ указанный модельный закон и рекомендовать его для использования при разработке национального законодательства.

 

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем

Настоящий Закон устанавливает правовые основы противодействия легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем, определяет порядок предупреждения, выявления, пресечения таких действий и устанавливает меры ответственности за их совершение.