ВЫСШИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

05.01.2009 № 02-43/4

О приостановлении финансовой операции

Вопрос. Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь вынесено постановление о приостановлении финансовой операции. Какие действия следует предпринять субъекту хозяйствования при несогласии с названным постановлением?

 

Ответ от 5 января 2009 года № 02-43/4. В соответствии с подпунктами 7.7, 7.9 пункта 7 Положения о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408, Департамент при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с легализацией доходов, полученных незаконным путем, либо финансированием террористической деятельности, выносит постановление о ее приостановлении в случае, если эта операция не приостановлена лицом, осуществляющим финансовые операции, а также направляет соответствующую информацию и материалы в орган уголовного преследования.