ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ноября 2020 г. № 662
Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367
На основании части девятой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю» следующие изменения:
1.1. в названии слово «передачи» заменить словом «представления»;
1.2. в преамбуле слова «частью седьмой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года» заменить словами «частью девятой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З»;
1.3. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
форму специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю (прилагается);
Инструкцию о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю (прилагается).»;
1.4. в Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной этим постановлением:
в названии и пункте 5 слова «передачи» и «передачу» заменить соответственно словами «представления» и «представление»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящей Инструкцией определяются требования к заполнению, представлению, регистрации, учету и хранению специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю (далее – специальный формуляр).
Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины и их определения:
налоговые консультанты – осуществляющие деятельность по налоговому консультированию индивидуальный предприниматель, являющийся налоговым консультантом, и коммерческая организация, в штате которой состоят работники, являющиеся налоговыми консультантами, при условии, что данная организация является их основным местом работы;
резиденты Парка высоких технологий – лица, определенные в абзаце девятнадцатом части второй статьи 1 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;
финансовые операции, подлежащие особому контролю, – финансовые операции, указанные в статье 7 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;
ювелирные и другие бытовые изделия – изделия, определенные в абзаце двадцать третьем статьи 1 Закона Республики Беларусь от 21 июня 2002 г. № 110-З «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
Иные термины используются в значениях, установленных в Законе Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».»;
пункт 6 после части третьей дополнить частью следующего содержания:
«При регистрации в специальном формуляре сведений о расторжении договора (соглашения), регистрации (нотариальном удостоверении) расторжения договоров (соглашений), возврате средств на основании соглашений о расторжении договора либо решений о признании сделки недействительной, даже если переход права собственности не был осуществлен (зарегистрирован) на момент расторжения договора (соглашения) или признания сделки недействительной, информация об участниках на втором и третьем листах указывается в порядке, обратном порядку, установленному в абзацах втором и третьем части третьей настоящего пункта, а в поле 7.3 «Отношение к операции» на втором и третьем листах специального формуляра указывается исходный (первоначальный) код участников такой финансовой операции.»;
в пункте 9:
после слов «физического лица,» дополнить пункт словами «наименование и код иностранного банка»;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«Буквенные символы в полях 3.8 «Код валюты», 7.9.2 «Серия», 7.9.3 «№», 7.9.6 «Личный номер», 8.1.1 «№ счета» и 8.2.1 «№ счета» также указываются буквами латинского алфавита.»;
пункт 10 дополнить частью следующего содержания:
«Для заполнения поля 3.8 «Код валюты» могут использоваться трехзначные буквенные коды, указанные в части второй пункта 36 настоящей Инструкции.»;
часть шестую пункта 16 изложить в следующей редакции:
«.А.В.0.1.8.0.1.7.0. – .0.0.0. – .0.0.0.0.0.2. – номер 2-го специального формуляра, сформированного нотариусом Брестского нотариального округа Ивановым И.И. (УНП АВ0180170).»;
из пункта 20 слова «Национальным банком Республики Беларусь» исключить;
части вторую и третью пункта 21 изложить в следующей редакции:
«В отношении нотариусов указываются их фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) и наименование нотариального округа, в котором нотариус осуществляет нотариальную деятельность.
В отношении лиц, осуществляющих финансовые операции и являющихся индивидуальными предпринимателями, указываются их фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) и аббревиатура «ИП». Например:
«Х-БАНК ФИЛИАЛ 115» ОАО;
«Х-БАНК» ОАО;
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ НОТАРИУС БРЕСТСКОГО НОТАРИАЛЬНОГО ОКРУГА;
ПЕТРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ ИП.»;
в пункте 31:
в абзацах шестом и седьмом слово «наличных» заменить словами «наличных денежных»;
дополнить пункт абзацами следующего содержания:
«10» – операция совершена одновременно с использованием наличных и безналичных денежных средств;
«11» – операция совершена одновременно с использованием денежных и неденежных средств;
«12» – операции с цифровыми знаками (токенами);
«13» – операция совершена без использования денежных средств, электронных денег, цифровых знаков (токенов).»;
пункт 33 дополнить частью следующего содержания:
«По однотипным финансовым операциям в поле указывается дата совершения наиболее крупной финансовой операции из осуществленных в течение анализируемого периода.»;
в пункте 35:
часть первую дополнить предложением следующего содержания: «Для финансовых операций в цифровых знаках (токенах) указывается значение суммы цифровых знаков (токенов), включая 10 знаков после запятой.»;
в части третьей слово «последней» заменить словами «наиболее крупной»;
в абзаце третьем части четвертой слово «конверсией» заменить словами «конверсией (обменом)»;
часть пятую изложить в следующей редакции:
«По договорам финансовой аренды (лизинга), обязательства по которым выражены в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (специальных правах заимствования и других), а подлежащая к оплате сумма в белорусских рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законодательством или соглашением сторон, в поле 3.7 «Сумма цифрами в валюте» указывается цена договора в белорусских рублях по курсу, определенному условиями договора финансовой аренды (лизинга).»;
пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. В поле 3.8 «Код валюты» указывается трехзначный цифровой код валюты (одного из кодов валют) совершения финансовой операции в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 016-99 «Валюты», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8.
Для цифровых знаков (токенов) указываются трехзначные буквенные коды:
ADA – cardano;
BCH – Bitcoin cash;
BTC – bitcoin (биткоин);
ETH – ethereum (эфириум);
IOT – IOTA;
LTC – Litecoin;
NEO – NEO;
XEM – Nem;
XLM – Stellar;
XMR – Monero;
XRP – Ripple;
ITC – иные цифровые знаки (токены).
В случаях, если финансовая операция осуществляется безвозмездно либо сумма финансовой операции не может быть определена по условиям осуществления такой финансовой операции (например, при наследовании или обмене неденежных средств, когда экспертная либо договорная оценка неденежных средств не производится), в поле 3.7 «Сумма цифрами в валюте» указывается значение «0», а в поле 3.8 «Код валюты» – значение «933».
Если в поле 3.2 «Вид операции» указываются значения «6101» и «6102», в полях 3.8 «Код валюты» и 3.7 «Сумма цифрами в валюте» указываются код и сумма иностранной валюты, в поле 3.13 «Дополнительная информация» – сведения о сумме белорусских рублей и курсе обмена валют.
Если в поле 3.2 «Вид операции» указывается значение «6103», в полях 3.8 «Код валюты» и 3.7 «Сумма цифрами в валюте» указываются код и сумма иностранной валюты, купленной банком, в поле 3.13 «Дополнительная информация» – сведения о сумме проданной банком иностранной валюты и курсе обмена валют.
Если в поле 3.2 «Вид операции» указывается значение «6108», в полях 3.8 «Код валюты» и 3.7 «Сумма цифрами в валюте» указываются код и сумма иностранной валюты, в поле 3.13 «Дополнительная информация» – сведения о номиналах размениваемых купюр.»;
в пункте 38:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Значение поля включает четыре позиции. Каждая позиция соответствует позиции условия из справочника условий особого контроля. Условие 4 особого контроля не применяется Национальным банком, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», лизинговыми организациями, открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа» в части осуществления им отдельных банковских операций, а также центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь в случае, указанном в части третьей статьи 9 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». В случае наличия условия, при котором финансовая операция отнесена к операции, подлежащей особому контролю, соответствующая позиция поля принимает значение «1», иначе «0».»;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Специальный формуляр представляется по финансовой операции, для которой выполняются условия особого контроля 1 и 4 из справочника условий особого контроля (приложение 3), в поле 3.10 «Условие контроля» данного специального формуляра указывается значение «.1.0.0.1.», Национальным банком, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», лизинговыми организациями, открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа» в части осуществления им отдельных банковских операций, а также центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь в случае, указанном в части третьей статьи 9 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», указывается значение «.1.0.0.0.».;
в пункте 39:
в части первой слова «одно и более из условий 1–3» заменить словами «условие 1»;
часть вторую исключить;
в пункте 40:
в части первой слова «одно или более из условий 1–3» заменить словами «условие 1»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Если признак подозрительности, установленный правилами внутреннего контроля лица, осуществляющего финансовую операцию, отсутствует в справочнике признаков подозрительности финансовых операций согласно приложению 4, в поле 3.11 «1-й признак подозр.» или в поле 3.12 «2-й признак подозр.» (если это второй признак, относящийся к финансовой операции (однотипным финансовым операциям) указывается код «999», содержание признака раскрывается в поле 3.13 «Дополнительная информация». Значение поля 3.12 «2-й признак подозр.» не должно совпадать со значением поля 3.11 «1-й признак подозр.».»;
в пункте 41:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«По операциям с ценными бумагами в поле 3.13 «Дополнительная информация» указывается количество и вид ценных бумаг, наименование эмитента, номер выпуска, номинальная стоимость и другая существенная информация.»;
после части второй дополнить пункт частью следующего содержания:
«По операциям при размещении цифровых знаков (токенов), созданных в процессе ICO, в поле 3.13 «Дополнительная информация» указывается название цифровых знаков (токенов), а в поле 3.9 «Основание совершения» – дата утверждения декларации «White paper». Сведения о заказчике ICO при этом указываются на отдельном листе специального формуляра.»;
часть пятую после цифр «3.3,», «3299»,» и «7199»,» дополнить соответственно цифрами «3.8,», «4299»,» и словом «ITC»,»;
часть шестую изложить в следующей редакции:
«Если специальный формуляр представляется взамен ранее представленного специального формуляра, в поле в дополнение к данной информации также указывается причина замены ранее представленного специального формуляра. Если специальный формуляр представляется взамен ранее направленного сообщения, которое не было сформировано в специальный формуляр в связи с критической ошибкой, и ДФМ направил квитанцию с кодом ошибки «0», «1», «2» или «3», при направлении специального формуляра по этой финансовой операции в начале поля 3.13 «Дополнительная информация» указывается номер квитанции в следующем формате: «ЗАМЕНА ФАЙЛА КВИТАНЦИЯ ХХХХХХХ».»;
дополнить пункт частями следующего содержания:
«Если населенный пункт, в котором осуществлена финансовая операция, отличается от населенного пункта, указанного в поле 2.4.3 «Населенный пункт», то в поле 3.13 «Дополнительная информация» указывается населенный пункт, в котором фактически осуществлена финансовая операция. Если определить населенный пункт не представляется возможным, такая информация не указывается.
При представлении Национальным банком, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», а также открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа» в части осуществления им отдельных банковских операций специальных формуляров по признакам подозрительности, которые могут являться основанием для отказа в осуществлении финансовой операции, в поле 3.13 «Дополнительная информация» указывается также информация о причинах реализации либо нереализации такого права на отказ, включая дополнительные существенные данные о клиенте, полученные при идентификации и верификации, в том числе из открытых источников информации.»;
пункт 44 дополнить частью следующего содержания:
«Для налоговых консультантов, которые представляют специальные формуляры от имени коммерческой организации, в штате которой они состоят, в поле 5.1 «И.О.Фамилия» указываются инициалы и фамилия налогового консультанта, принявшего решение о направлении специального формуляра в ДФМ.»;
пункт 45 дополнить частью следующего содержания:
«При отсутствии номера телефона сети стационарной электросвязи в поле 5.2 «Телефон» указывается номер сотовой мобильной связи с кодом в следующем формате: «375(ХХ)ХХХХХХХ».»;
в части первой пункта 47:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«5» – иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичной международной организации, член его семьи, приближенное к нему лицо или организация, бенефициарным владельцем которой является указанное лицо;»;
дополнить часть абзацами следующего содержания:
«10» – траст или иная организация, не являющаяся юридическим лицом;
«11» – резидент Парка высоких технологий.»;
в абзацах втором и третьем пункта 48 слово «Законом» заменить словами «Законом Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;
часть вторую пункта 51 изложить в следующей редакции:
«В случае, если нерезидент имеет УНП и аналогичный номер в стране регистрации, в поле 7.5 «УНП» указывается УНП, а в полях раздела 7.8 «Адрес юридического лица (место жительства и (или) место пребывания (регистрации) физического лица)» – адрес участника финансовой операции в Республике Беларусь. Адрес и учетный номер плательщика налогов, сборов или иной учетный номер нерезидента, присвоенный в стране его регистрации, в этом случае указываются в поле 3.13 «Дополнительная информация».»;
пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. В поле 7.7 «Гражданство» указывается трехзначный цифровой код страны гражданства участника финансовой операции – физического лица и индивидуального предпринимателя в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 017-99 «Страны мира», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8.
В случае, если участником финансовой операции является лицо без гражданства, в поле указывается код страны, компетентные органы которой выдали ему документ, удостоверяющий личность лица без гражданства (вид на жительство, разрешение на временное или постоянное проживание, паспорт негражданина, иной документ, выданный лицу без гражданства иностранным государством и признаваемый в Республике Беларусь в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства).
Если участником финансовой операции является лицо, в качестве гражданства которого указано государство, прекратившее на момент осуществления финансовой операции свое существование, в поле 7.7 «Гражданство» указывается код 898 – «Неуказанные территории».»;
в пункте 56 слова «ОКРБ 017-99 «Страны мира» заменить словами «Республики Беларусь ОКРБ 017-99 «Страны мира»;
часть вторую пункта 57 дополнить словами «, для городов областного значения поле 7.8.2 «Регион» не заполняется»;
пункт 64 после слов «серия и номер документа» дополнить словами «без пробелов или разделителей»;
пункты 69 и 70 изложить в следующей редакции:
«69. В поле 7.9.7 «Дата рождения» указывается дата рождения участника финансовой операции в следующем формате: «ДД.ММ.ГГГГ», где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год. Если в документе, удостоверяющем личность, не указаны дата и месяц рождения, в позиции «ДД.ММ.» при заполнении поля 7.9.7 «Дата рождения» указываются значения «01.01.».
70. В поле 7.9.8 «Место рождения» указывается адрес (страна, регион, населенный пункт) места рождения участника финансовой операции.
В случае, если для участника финансовой операции – резидента Республики Беларусь в поле 7.9.1 «Вид документа» указан код «03» или «06» и в поле 7.9.6 «Личный номер» указан личный номер, поля 7.9.2 «Серия», 7.9.3 «№», 7.9.4 «Дата выдачи», 7.9.5 «Кем выдан» и 7.9.8 «Место рождения» могут не заполняться.
В случае, если для участника финансовой операции в поле 7.3 «Отношение к операции» указан код «84», в поле 7.2 «Признак резидентства», полях разделов 7.8 «Адрес юридического лица (место жительства и (или) место пребывания (регистрации) физического лица)» и 7.9 «Реквизиты документа, удостоверяющего (подтверждающего) личность физического лица» указываются сведения на день открытия наследства при наличии указанных сведений.»;
в пункте 71:
часть первую после слов «электронного кошелька» дополнить словами «, адрес (идентификатор) виртуального кошелька»;
часть вторую дополнить предложением следующего содержания: «Номер транзитного счета банка, а также номер сборного лицевого счета без указания номера счета клиента в соответствии с аналитическим учетом в банке в полях 8.1.1 «№ счета» и 8.2.1 «№ счета» для физических лиц не указываются.»;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«При заполнении полей 8.1.1 «№ счета» и 8.2.1 «№ счета» адрес (идентификатор) виртуального кошелька указывается в латинской транслитерации с соблюдением написания прописных (заглавных) и строчных букв. Адрес (идентификатор) виртуального кошелька может содержать также цифры и символы.»;
в пункте 73:
из части второй слова «Национальным банком Республики Беларусь» исключить;
в части третьей слова «банков – нерезидентов Республики Беларусь» заменить словами «иностранных банков»;
пункт 80 после части четвертой дополнить частью следующего содержания:
«Если финансовая операция совершена с использованием виртуального кошелька, поля 8.1.2 «Наименование банка», 8.1.3 «Код банка», 8.1.4 «Код страны банка», 8.1.5 «Адрес банка», 8.2.2 «Наименование банка», 8.2.3 «Код банка», 8.2.4 «Код страны банка», 8.2.5 «Адрес банка» не заполняются.»;
в абзаце пятом подпункта 81.1 пункта 81 и абзаце пятом пункта 91:
слова «Условный номер участников расчетов» заменить словами «Условный номер участника расчетов (условный системный номер)»;
слова «Национальным банком Республики Беларусь» исключить;
в названии главы 3 слово «передачи» заменить словом «представления»;
в пункте 83:
в части первой слово «передачи» заменить словом «представления»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Заполнение полей специального формуляра ведется с помощью технических средств без подчисток, помарок и исправлений. Специальный формуляр, имеющий подчистки, помарки и (или) исправления, ДФМ в обработку не принимается.»;
часть пятую после слова «формуляра» дополнить словами «на бумажном носителе»;
в пункте 97 слова «(их копии)» и «в порядке, предусмотренном в абзаце четырнадцатом» заменить соответственно словами «(их копии или изображения, созданные путем сканирования, или фотографические изображения, или видеоизображения)» и «в соответствии с абзацем четырнадцатым»;
в пункте 101 слово «Законом» заменить словами «Законом Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;
1.5. в приложении 1 к этой Инструкции:
в грифе приложения слово «передачи» заменить словом «представления»;
позицию
«06 | ломбарды, пункты скупки» |
заменить позицией
«06 | пункты скупки»; |
позицию
«16 | микрофинансовые организации» |
заменить позицией
«16 | микрофинансовые организации, иные юридические лица, которые в соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую деятельность»; |
дополнить приложение позициями:
«18 | специальные финансовые организации |
19 | управляющие организации инвестиционных фондов |
20 | налоговые консультанты |
21 | резиденты Парка высоких технологий, осуществляющие деятельность оператора криптоплатформы |
22 | резиденты Парка высоких технологий, осуществляющие деятельность оператора обмена криптовалют |
23 | резиденты Парка высоких технологий, не указанные в кодах 21–22, осуществляющие следующие виды деятельности: оказание услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, включая услуги по продвижению цифровых знаков (токенов), консультационные и иные сопутствующие услуги, иная деятельность с использованием цифровых знаков (токенов), в том числе содержащая признаки профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, деятельности инвестиционного фонда, секьюритизации, а также осуществление операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов)»; |
1.6. приложение 2 к этой Инструкции изложить в новой редакции (прилагается);
1.7. в приложении 3 к этой Инструкции:
в грифе приложения слово «передачи» заменить словом «представления»;
позицию
«4 | Если сумма финансовой операции равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 20 000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей и при этом относится к одному из следующих видов финансовых операций: финансовая операция с наличными денежными средствами, денежный почтовый перевод, финансовая операция с движимым и недвижимым имуществом, финансовая операция с ценными бумагами, финансовая операция по займам, финансовая операция по переводу долга и уступке требования» |
заменить позицией
«4 | Если сумма финансовой операции равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 20 000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей и при этом относится к одному из следующих видов финансовых операций: финансовая операция с наличными денежными средствами, почтовый денежный перевод, финансовая операция с движимым и недвижимым имуществом, финансовая операция с ценными бумагами, финансовая операция по займам, финансовая операция по переводу долга и уступке требования»; |
1.8. в приложении 4 к этой Инструкции:
в грифе приложения слово «передачи» заменить словом «представления»;
позиции:
«111 | необоснованное дробление сумм аналогичных финансовых операций (одного вида), осуществляемых участником финансовой операции в течение анализируемого периода, кроме финансовых операций по размещению (снятию) денежных средств на счета (со счетов) и (или) во вклады (депозиты) (с вкладов (депозитов) |
112 | разовое или неоднократное в течение анализируемого периода осуществление участником финансовых операций перевода денежных средств за границу для осуществления деятельности на валютном рынке Форекс, а также финансовых операций, связанных с приобретением ценных бумаг и других высоколиквидных активов, если информация в отношении данного участника финансовой операции не позволяет определить источник происхождения денежных средств» |
заменить позициями:
«111 | необоснованное дробление сумм однотипных финансовых операций (одного вида), осуществляемых участником финансовой операции в течение анализируемого периода, кроме финансовых операций по размещению (снятию) денежных средств на счета (со счетов) и (или) во вклады (депозиты) (с вкладов (депозитов) |
112 | разовое или неоднократное в течение анализируемого периода осуществление участником финансовых операций перевода денежных средств за границу для осуществления деятельности на валютном рынке Форекс, а также финансовых операций, связанных с приобретением либо продажей ценных бумаг и других высоколиквидных активов (в том числе слитков драгоценных металлов), если информация в отношении данного участника финансовой операции не позволяет определить источник происхождения денежных средств»; |
исключить позиции:
«122 | перевод или поступление денежных средств с использованием анонимного (номерного) счета»; |
«140 | пренебрежение участником финансовой операции заведомо более выгодными условиями осуществления финансовой операции (тариф комиссионного вознаграждения, ставки по вкладам (депозитам) и другое); предложение участником финансовой операции заведомо необычно высокого вознаграждения или вознаграждения, отличающегося от обычно взимаемого при оказании такого рода услуг»; |
позицию
«155 | необычность в поведении участника финансовой операции при открытии счета или осуществлении финансовой операции от своего имени и в своих интересах, дающая основания полагать, что он действует в интересах иного лица» |
заменить позицией
«155 | необычность в поведении участника финансовой операции при открытии счета или осуществлении финансовой операции от своего имени и в своих интересах, дающая основания полагать, что он действует в интересах иного лица, либо намерения клиента открыть счет (счета), электронный кошелек (электронные кошельки) могут быть связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем»; |
позицию
«161 | систематическое осуществление участником финансовой операции в течение анализируемого периода финансовых операций по счетам, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, каждая из которых в отдельности не является подозрительной, но по совокупности такие финансовые операции вызывают подозрения, что они осуществляются в целях получения экономически необоснованных доходов либо занижения процентных расходов участника финансовой операции и обусловлены отдельными свойствами продукта и (или) особенностями законодательства» |
заменить позицией
«161 | систематическое осуществление участником финансовой операции в течение анализируемого периода финансовых операций по счетам, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, каждая из которых в отдельности не является подозрительной, но по совокупности такие финансовые операции вызывают подозрения, что они осуществляются в целях получения экономически необоснованных доходов либо занижения процентных расходов участника финансовой операции и обусловлены отдельными свойствами продукта и (или) особенностями законодательства, либо намерение участника финансовой операции получить неоправданно значительное количество банковских платежных карточек, включая виртуальные, частая необоснованная их замена»; |
позицию
«163 | осуществление участником финансовой операции финансовой операции по переводу денежных средств, если у банка имеется информация о причастности банка, в том числе банка-нерезидента, в котором открыт счет получателя денежных средств, либо получателя денежных средств к незаконным финансовым операциям или применении к ним санкций за их совершение» |
заменить позицией
«163 | осуществление участником финансовой операции финансовой операции по переводу денежных средств, если у банка имеется информация о причастности банка, в том числе иностранного банка, в котором открыт счет получателя денежных средств, либо получателя денежных средств к незаконным финансовым операциям или применении к ним санкций за их совершение»; |
позиции:
«166 | разовое или неоднократное приобретение иностранной валюты в значительной сумме малолетним или несовершеннолетним лицом, а также физическим лицом, достигшим пенсионного возраста, который с высокой степенью вероятности не в состоянии получать необходимый для подобных операций доход |
167 | неоднократное в анализируемом периоде пополнение третьими лицами банковских счетов или электронных кошельков физических лиц» |
заменить позициями:
«166 | разовое или неоднократное приобретение цифровых знаков (токенов) либо иностранной валюты в значительной сумме несовершеннолетним лицом, а также физическим лицом, достигшим престарелого возраста (семидесяти лет либо старше), который с высокой степенью вероятности не в состоянии получать необходимый для подобных операций доход |
167 | неоднократное в анализируемом периоде пополнение третьими лицами банковских счетов, электронных или виртуальных кошельков физических лиц, учетных записей (аккаунтов) клиентов на платформе резидента Парка высоких технологий»; |
позицию
«171 | проведение расчетов с использованием криптовалют» |
заменить позицией
«171 | разовое или неоднократное в течение анализируемого периода осуществление клиентом финансовых операций, связанных с приобретением или отчуждением цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, обменом цифровых знаков (токенов) на другие цифровые знаки (токены), если это не обусловлено характером деятельности клиента и (или) информация в отношении данного участника финансовой операции не позволяет определить источник происхождения денежных средств, цифровых знаков (токенов)»; |
после позиции
«172 | осуществление участником финансовых операций по снятию в наличной форме либо перечислению на счета физических лиц дивидендов либо выплат, связанных с безвозмездным отчуждением (изъятием) средств организации, при условии, что общая сумма таких финансовых операций составляет значительную часть оборотов по дебету счета организации в анализируемом периоде» |
дополнить приложение позициями:
«173 | получение отказа клиента в представлении информации об источниках происхождения средств, направляемых для исполнения обязательств по договору финансовый аренды (лизинга), либо получены разъяснения, вызывающие сомнения в их достоверности |
174 | досрочное (в течение 6 месяцев после заключения договора) исполнение лизингополучателем в полном объеме обязательств по уплате лизинговых платежей |
175 | осуществление физическим лицом по банковскому счету финансовых операций, каждая из которых в отдельности не является подозрительной, но по совокупности признаков такие финансовые операции вызывают подозрения, что они осуществляются без соответствующей регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности либо в благотворительных целях, не подтвержденных документально |
176 | осуществление клиентом финансовой операции, если по совокупности имеющейся информации возникают подозрения, что они осуществляются в целях незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров либо на основании критериев, определяемых в том числе международными организациями |
177 | перечисление денежных средств в адрес одного и того же контрагента на счета, открытые в разных банках |
178 | систематическое осуществление финансовых операций между аффилированными юридическими лицами |
179 | осуществление клиентом финансовой операции без явного экономического смысла по проведению транзитных операций, когда денежные средства зачисляются на банковский счет из-за границы и перечисляются в полном или подавляющем объеме за границу |
180 | осуществление клиентом финансовых операций, связанных с приобретением или отчуждением цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги у нерезидентов без участия резидента Парка высоких технологий |
181 | разовое или неоднократное в течение анализируемого периода снятие при использовании банковской платежной карточки, эмитированной банком-нерезидентом, в банкомате на территории Республики Беларусь наличных денежных средств |
182 | разовое или неоднократное в течение анализируемого периода получение физическим лицом денежных средств, связанных с получением из-за границы доходов и иных денежных средств по бестоварным сделкам (услуги, займы, дивиденды, выигрыши), а также имеющих признаки иностранной безвозмездной помощи, использование которой осуществляется без регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, если информация, имеющаяся у банка в отношении данного физического лица, не позволяет определить источник происхождения денежных средств»; |
позиции:
«202 | внесение участником финансовой операции маржинального обеспечения либо возврат ему маржинального обеспечения и (или) положительной разницы цен по совершенным операциям с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами со (на) счета(ов), открытого(ых) в стране, отличной от страны его регистрации (резидентства) |
203 | внесение маржинального обеспечения в пользу участника финансовой операции третьим лицом |
204 | возврат маржинального обеспечения участника финансовой операции и (или) положительной разницы цен по совершенным операциям с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами на счет третьего лица |
205 | разовое или неоднократное в течение анализируемого периода внесение маржинального обеспечения физическим лицом в возрасте до 21 года либо старше 65 лет в размере, превышающем 300 базовых величин» |
заменить позициями:
«202 | внесение клиентом маржинального обеспечения либо возврат ему маржинального обеспечения и (или) положительной разницы цен по совершенным операциям с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, не включенной в состав маржинального обеспечения (в соответствии с соглашением), со счета (на счет), открытого в стране, отличной от страны его регистрации (резидентства) |
203 | внесение маржинального обеспечения в пользу клиента третьим лицом, не являющимся членом его семьи, в том числе на основании доверенности, выданной клиентом |
204 | возврат маржинального обеспечения клиента и (или) положительной разницы цен по совершенным операциям с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, не включенной в состав маржинального обеспечения (в соответствии с соглашением), на счет третьего лица, не являющегося членом его семьи, в том числе действующего по доверенности, выданной ему клиентом |
205 | разовое или неоднократное в течение анализируемого периода внесение маржинального обеспечения физическим лицом в возрасте до 21 года либо старше 75 лет в размере, превышающем 400 базовых величин»; |
после позиции
«304 | получение участником финансовой операции денежных средств по одному или нескольким договорам микрозайма на общую сумму, превышающую 500 базовых величин, и предоставление в течение срока его (их) действия денежных средств по одному или нескольким договорам займа (микрозайма) этой же некоммерческой микрофинансовой организации» |
дополнить приложение позициями:
«401 | сдача физическим лицом на комиссию, в скупку ювелирных и других бытовых изделий с признаками фальшивых оттисков пробирных клейм |
402 | сдача физическим лицом на комиссию, в скупку ювелирных и других бытовых изделий без оттисков пробирных клейм |
403 | систематическая сдача физическим лицом на комиссию, в скупку нескольких и (или) однотипных ювелирных и других бытовых изделий, в том числе имеющих товарные ярлыки |
404 | систематическое приобретение физическим лицом нескольких и (или) однотипных ювелирных и других бытовых изделий и (или) сертифицированных драгоценных камней |
970 | наследование цифровых знаков (токенов) лицом, не являющимся наследником по закону |
971 | осуществление финансовой операции с одним и тем же недвижимым имуществом два раза и более в течение одного года, кроме наследования недвижимого имущества |
972 | хранение участником финансовой операции в течение длительного периода времени денежных средств на игровом счете в виртуальном игорном заведении без фактического участия в азартной игре»; |
позиции:
«973 | получение участником финансовой операции выигрыша в крупном размере от участия в азартной игре, при использовании технических средств и (или) устройств, оказывающих воздействие на случайный результат игры или позволяющих его предвидеть |
974 | приобретение участником финансовой операции в игорном заведении большого количества игровых фишек с последующим обменом их на денежные средства без фактического участия в азартной игре» |
заменить позициями:
«973 | получение участником финансовой операции выигрыша от участия в азартной игре при использовании технических средств и (или) устройств, оказывающих воздействие на случайный результат игры или позволяющих его предвидеть |
974 | приобретение участником финансовой операции в игорном заведении, виртуальном игорном заведении большого количества игровых фишек с последующим обменом их на денежные средства (электронные деньги) без фактического участия или при минимальных ставках в азартной игре»; |
позицию
«989 | дарение средств между участниками финансовой операции, не состоящими между собой в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного» |
заменить позицией
«989 | дарение средств между участниками финансовой операции, не состоящими между собой в браке, в отношениях близкого родства или свойства, в отношениях опекуна (попечителя) и подопечного»; |
позицию
«994 | осуществление аналогичных финансовых операций представителем от имени трех и более участников финансовых операций, если такие операции сопровождаются внесением либо получением наличных денежных средств или высоколиквидных финансовых инструментов» |
заменить позицией
«994 | осуществление однотипных финансовых операций представителем от имени трех и более участников финансовых операций, если такие операции сопровождаются внесением либо получением наличных денежных средств или высоколиквидных финансовых инструментов»; |
позицию
«995 | расчеты по финансовой операции с недвижимым (движимым) имуществом осуществляются в наличной форме» |
заменить позицией
«995 | расчеты по финансовой операции с недвижимым (движимым) имуществом на сумму более 100 базовых величин осуществляются в наличной форме»; |
позицию
«997 | неоднократное проведение участником финансовой операции аналогичных финансовых операций в целях дробления суммы необычно крупной сделки и (или) уклонения от регистрации в специальном формуляре» |
заменить позицией
«997 | неоднократное проведение участником финансовой операции однотипных финансовых операций в целях дробления суммы необычно крупной сделки и (или) уклонения от регистрации в специальном формуляре»; |
1.9. в приложении 5 к этой Инструкции:
в грифе приложения слово «передачи» заменить словом «представления»;
позицию
«04 | заготовитель» |
заменить позицией
«04 | исполнитель»; |
позицию
«23 | пассажир» |
заменить позицией
«23 | супруг (а)»; |
позицию
«28 | заимодавец» |
заменить позицией
«28 | заимодавец (первоначальный заимодавец)»; |
позицию
«29 | заемщик» |
заменить позицией
«29 | заемщик (первоначальный заемщик)»; |
после позиции
«89 | бенефициарный владелец» |
дополнить приложение позициями:
«90 | консультант |
91 | депонент |
92 | новый заемщик |
93 | новый заимодавец |
94 | резидент Парка высоких технологий, осуществляющий деятельность оператора криптоплатформы |
95 | резидент Парка высоких технологий, осуществляющий деятельность оператора обмена криптовалют |
96 | заказчик ICO |
97 | организатор ICO |
98 | резидент Парка высоких технологий, осуществляющий операции по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов)»; |
1.10. в приложении 6 к этой Инструкции:
в грифе приложения слово «передачи» заменить словом «представления»;
исключить позиции:
«01 | Паспорт гражданина СССР образца 1974 года |
02 | Паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1993 года»; |
позицию
«03 | Паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1996 года» |
заменить позицией
«03 | Паспорт гражданина Республики Беларусь»; |
позицию
«05 | Свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 16-летнего возраста)» |
заменить позицией
«05 | Свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста)»; |
позицию
«10 | Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный компетентными органами государства постоянного жительства» |
заменить позицией
«10 | Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный компетентными органами государства постоянного жительства (вид на жительство, разрешение на временное или постоянное проживание, паспорт негражданина, иные документы, выданные лицу без гражданства иностранным государством и признаваемые в Республике Беларусь в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства)»; |
после позиции
«14 | Свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь» |
дополнить приложение позицией
«98 | Вид документа, удостоверяющего личность, не установлен»; |
1.11. в приложении 7 к этой Инструкции:
в грифе приложения слово «передачи» заменить словом «представления»;
позицию
«2.4.3. Населенный пункт | строка | не более 50» |
заменить позицией
«2.4.3. Населенный пункт | строка | не более 255»; |
позицию
«2.4.4. Улица | строка | не более 50» |
заменить позицией
«2.4.4. Улица | строка | не более 255»; |
позицию
«3.3. Форма операции | число | 1» |
заменить позицией
«3.3. Форма операции | число | не более 2»; |
позицию
«3.8. Код валюты | число | 3» |
заменить позицией
«3.8. Код валюты | строка | 3»; |
позицию
«3.9. Основание совершения | строка | не более 3500» |
заменить позицией
«3.9. Основание совершения | строка | не более 4000»; |
позицию
«3.13. Дополнительная информация | строка | не более 3500» |
заменить позицией
«3.13. Дополнительная информация | строка | не более 4000»; |
позицию
«7.1. Статус | число | 1» |
заменить позицией
«7.1. Статус | число | не более 2»; |
позицию
«7.8.3. Населенный пункт | строка | не более 50» |
заменить позицией
«7.8.3. Населенный пункт | строка | не более 255»; |
позицию
«7.8.4. Улица | строка | не более 50» |
заменить позицией
«7.8.4. Улица | строка | не более 255»; |
позицию
«7.9.5. Кем выдан | строка | не более 100» |
заменить позицией
«7.9.5. Кем выдан | строка | не более 255»; |
1.12. в грифе приложений 8–10 к этой Инструкции слово «передачи» заменить словом «представления».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 20 ноября 2020 г.
Премьер-министр Республики Беларусь | Р.Головченко |
| к Инструкции о порядке |
Справочник видов финансовых операций
Код | Наименование |
1100* | открытие счета |
1101 | открытие банковского счета |
1102 | открытие счета по учету вкладов (депозитов) |
1103 | открытие счета по учету кредитов |
1104 | открытие счета депо |
1105 | открытие электронного кошелька |
1106 | создание учетной записи (аккаунта) клиента для учета цифровых знаков (токенов) на платформе резидента Парка высоких технологий |
1107 | создание учетной записи (аккаунта) клиента для учета денежных средств, электронных денег на платформе резидента Парка высоких технологий |
1199 | открытие иного счета, не названного в кодах 1101–1107 |
2100* | безналичный перевод средств |
2101 | внутренний почтовый денежный перевод |
2102 | отправка международного почтового денежного перевода |
2103 | поступление международного почтового денежного перевода |
2104 | внутренний банковский перевод денежных средств |
2105 | отправка международного банковского перевода денежных средств |
2106 | поступление международного банковского перевода денежных средств |
2107 | отправка международного банковского перевода по займу (кредиту) |
2108 | поступление международного банковского перевода по займу (кредиту) |
2109 | выплата страховой суммы или ее части |
2110 | выплата страхового возмещения или его части |
2111 | внесение страхового взноса (страховой премии) или его части |
2112 | получение ставок игрока игорным заведением, организатором рекламной игры, лотереи или электронной интерактивной игры |
2113 | выплата выигрыша на счет игрока |
2114 | перевод драгоценных металлов |
2115 | перевод электронных денег из электронного кошелька в электронный кошелек |
2116 | отправка перевода денежных средств посредством систем денежных переводов |
2117 | получение перевода денежных средств посредством систем денежных переводов |
2118 | отправка (получение) денежных средств посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства |
2199 | иные безналичные переводы средств, не названные в кодах 2101–2118 |
3100* | выдача средств в наличной форме |
3101 | выплата денежных средств, поступивших по внутреннему почтовому денежному переводу |
3102 | выплата денежных средств, поступивших по международному почтовому денежному переводу |
3103 | выплата денежных средств, поступивших по внутреннему банковскому переводу |
3104 | выплата денежных средств, поступивших по международному банковскому переводу |
3105 | снятие денежных средств со счета |
3106 | выплата страховой суммы или ее части |
3107 | выплата страхового возмещения или его части |
3108 | выдача драгоценных металлов |
3109 | выплата игроку выигрыша |
3110 | снятие наличных денежных средств через банкомат (иное устройство) или кассу банка с использованием банковской платежной карточки, эмитированной белорусским банком |
3111 | снятие наличных денежных средств через банкомат (иное устройство) или кассу банка с использованием банковской платежной карточки, эмитированной иностранным банком |
3112 | выплата денежных средств, поступивших по денежному переводу |
3199 | иные финансовые операции по выдаче средств в наличной форме, не названные в кодах 3101–3112 |
3200* | внесение средств в наличной форме |
3201 | внесение денежных средств для внутреннего почтового денежного перевода |
3202 | внесение денежных средств для международного почтового денежного перевода |
3203 | внесение денежных средств для внутреннего банковского перевода |
3204 | внесение денежных средств для международного банковского перевода |
3205 | внесение денежных средств на банковский счет, во вклад (депозит) |
3206 | внесение страхового взноса (страховой премии) или его части |
3207 | внесение драгоценных металлов |
3208 | взнос игроком ставок |
3209 | внесение денежных средств для отправления денежного перевода |
3299 | иные финансовые операции по внесению средств в наличной форме, не названные в кодах 3201–3209 |
4200* | финансовые операции с цифровыми знаками (токенами) |
4201 | перевод цифровых знаков (токенов) с одного адреса (идентификатора) виртуального кошелька на другой адрес (идентификатор) виртуального кошелька |
4202 | обмен цифровых знаков (токенов) на иные цифровые знаки (токены) |
4203 | приобретение цифровых знаков (токенов) за наличные денежные средства |
4204 | приобретение цифровых знаков (токенов) за безналичные денежные средства, электронные деньги |
4205 | отчуждение цифровых знаков (токенов) за наличные денежные средства |
4206 | отчуждение цифровых знаков (токенов) за безналичные денежные средства, электронные деньги |
4207 | оказание резидентом Парка высоких технологий услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, включая услуги по продвижению цифровых знаков (токенов), консультационные и иные сопутствующие услуги |
4208 | наследование цифровых знаков (токенов) |
4299 | иные финансовые операции с цифровыми знаками (токенами), не названные в кодах 4201–4208, в том числе финансовые операции резидентов Парка высоких технологий с использованием цифровых знаков (токенов), содержащие признаки профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, деятельности инвестиционного фонда, секьюритизации |
4300* | финансовые операции с движимым имуществом |
4301 | передача ценностей на хранение |
4302 | передача в залог драгоценных камней |
4303 | передача в залог драгоценных металлов |
4304 | передача в залог вкладов (депозитов) |
4305 | принятие нотариусом от должника в депозит нотариуса денежных средств и (или) ценных бумаг для передачи их кредитору |
4306 | передача денежных средств и ценных бумаг в доверительное управление |
4307 | передача движимого имущества по договору финансовой аренды (лизинга) |
4308 | выплата игроку выигрыша в виде иного движимого имущества (за исключением денежных средств) |
4309 | передача в дар движимого имущества |
4310 | наследование движимого имущества |
4311 | внесение денежных средств или другого имущества, в том числе имущественных прав, в уставный фонд |
4312 | покупка-продажа доли (долей) в уставном фонде |
4313 | передача движимого имущества (кроме денежной наличности, ценных бумаг, долей в уставном фонде) в рамках сделок купли-продажи |
4314 | передача производного финансового инструмента в рамках сделок купли-продажи |
4315 | удостоверение соглашения о задатке либо иного договора, содержащего условие о выплате задатка |
4316 | выплата задатка по предварительному договору, содержащему условие о выплате задатка |
4317 | удостоверение Брачного договора, договора о суррогатном материнстве либо Соглашения о содержании своих несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей, Соглашения о детях, связанных с передачей наличных денежных средств |
4318 | удостоверение Брачного договора, договора о суррогатном материнстве либо Соглашения о содержании своих несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей, Соглашения о детях, связанных с передачей безналичных либо наличных и безналичных денежных средств |
4319 | удостоверение соглашения об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке |
4320 | удостоверение договора о залоге движимого имущества |
4321 | удостоверение договора доверительного управления движимым имуществом |
4322 | прием на комиссию драгоценных металлов |
4323 | прием на комиссию драгоценных камней |
4399 | иные финансовые операции с движимым имуществом, не названные в кодах 4301–4323 |
4400* | финансовые операции с недвижимым имуществом |
4401 | выплата игроку выигрыша в виде недвижимого имущества |
4402 | передача недвижимого имущества по договору финансовой аренды (лизинга) |
4403 | передача недвижимого имущества либо недвижимого и движимого имущества одновременно в рамках сделок купли-продажи, мены, дарения, ренты и других |
4404 | передача в ипотеку (залог) недвижимого имущества, в том числе земельного участка |
4405 | передача в доверительное управление недвижимого имущества |
4406 | передача в аренду или субаренду земельного участка |
4407 | передача в аренду, субаренду или безвозмездное пользование капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения на срок не менее одного года |
4408 | раздел недвижимого имущества, являющегося общей собственностью |
4409 | слияние двух или более объектов недвижимого имущества в один объект недвижимого имущества с образованием общей собственности |
4410 | установление, изменение размера долей в праве на недвижимое имущество в рамках договора об определении (изменении) таких долей |
4411 | договор о вычленении изолированного помещения из капитального строения |
4412 | переход ипотеки земельного участка при уступке требования по обязательству, обеспеченному ипотекой |
4413 | наследование недвижимого имущества |
4414 | наследование недвижимого и движимого имущества одновременно |
4499 | иные финансовые операции с недвижимым имуществом, не названные в кодах 4401–4414 |
5100* | финансовые операции с ценными бумагами |
5101 | покупка у клиента ценных бумаг |
5102 | продажа клиенту ценных бумаг |
5103 | передача ценных бумаг в рамках сделок купли-продажи, мены |
5104 | отступное с использованием ценных бумаг |
5105 | погашение или оплата ценных бумаг |
5106 | выплата дохода по ценным бумагам |
5107 | передача документарных ценных бумаг |
5108 | передача бездокументарных ценных бумаг |
5109 | передача ценных бумаг в доверительное управление |
5110 | внесение ценных бумаг в уставный фонд |
5111 | передача в залог ценных бумаг |
5112 | осуществление специальными финансовыми организациями операций по секьюритизации |
5199 | иные финансовые операции с ценными бумагами, не названные в кодах 5101–5112 |
6100* | обмен средств |
6101 | обмен белорусских рублей клиента на иностранную валюту (покупка иностранной валюты) |
6102 | обмен иностранной валюты клиента на белорусские рубли (продажа иностранной валюты) |
6103 | обмен одного вида иностранной валюты клиента на другой вид иностранной валюты (конверсия иностранной валюты) |
6104 | покупка у клиента платежных документов в иностранной валюте |
6105 | продажа клиенту платежных документов в иностранной валюте |
6106 | покупка у клиента платежных документов в белорусских рублях |
6107 | продажа клиенту платежных документов в белорусских рублях |
6108 | обмен изъятых и изымаемых из обращения, но принимаемых к обмену, а также изношенных, поврежденных, но сохранивших признаки платежности, денежных знаков, подлинность которых не вызывает сомнения, на платежеспособные денежные знаки той же валюты тех же либо других номиналов |
6109 | обмен наличной иностранной валюты одного номинала на наличную иностранную валюту этого же вида другого номинала (размен наличной иностранной валюты) |
6110 | прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте |
6111 | покупка у клиента дорожных чеков |
6112 | продажа клиенту дорожных чеков |
6113 | покупка у клиента драгоценных металлов |
6114 | продажа клиенту драгоценных металлов |
6115 | покупка у клиента драгоценных камней |
6116 | продажа клиенту драгоценных камней |
6117 | обмен наличных денежных средств на электронные деньги |
6118 | обмен безналичных денежных средств на электронные деньги |
6119 | обмен электронных денег на наличные денежные средства |
6120 | обмен электронных денег на безналичные денежные средства |
6199 | иные финансовые операции по обмену средств, не названные в кодах 6101–6120 |
7100* | финансовые операции по займам |
7101 | предоставление займа в рамках гражданско-правовых сделок |
7102 | выдача ломбардом займа под залог (в виде заклада) имущества |
7199 | иные финансовые операции по займам (кредитам) в рамках гражданско-правовых сделок, не названные в кодах 7101 и 7102 |
8100* | финансовые операции при оказании аудиторских, риэлтерских, юридических услуг (юридической помощи), осуществлении деятельности по налоговому консультированию |
8101 | оказание услуг (юридической помощи), связанных с совершением от имени или по поручению своего клиента финансовых операций, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества, приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса |
8102 | оказание услуг (юридической помощи), связанных с совершением от имени или по поручению своего клиента финансовых операций по созданию организаций либо участием в управлении ими |
8103 | оказание услуг, связанных с совершением от имени или по поручению своего клиента финансовых операций по распоряжению и (или) управлению счетами «депо» и (или) ценными бумагами, банковскими счетами |
8104 | оказание аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, профессиональных услуг по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, связанных с совершением от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций |
8105 | оказание налоговыми консультантами услуг по ведению бухгалтерского и (или) налогового учета, составлению отчетности, налоговых деклараций (расчетов) в рамках осуществления деятельности по налоговому консультированию |
8199 | иные финансовые операции при оказании аудиторских, риэлтерских, юридических услуг (юридической помощи), осуществлении деятельности по налоговому консультированию, не названные в кодах 8101–8105 |
______________________________
* Идентифицируют группу операций и не используются для кодирования вида конкретной операции.
