ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 ноября 2020 г. № 159

Об изменении постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2016 г. № 184

Утратило силу постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 21 августа 2025 г. № 61 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 11-2/43723 от 01.09.2025 г.) <W22543723>

На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», части первой пункта 11 Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1605, Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами, утвержденную постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2016 г. № 184, следующие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Правила внутреннего контроля должны включать:

требования, предусмотренные частью третьей статьи 5 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;

сведения о доступных нотариусу способах проверки сведений о клиентах и их бенефициарных владельцах в целях отнесения их к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членам их семей и приближенным к ним лицам, к лицам, причастным к террористической деятельности;

сведения о системах идентификации (включая сведения о порядке их использования) в случае их использования нотариусом.»;

в пункте 5 слова «порядка осуществления» заменить словами «применения мер»;

в пункте 6:

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Нотариус оценивает риски, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, на всех стадиях осуществления финансовой операции, в том числе при консультировании, сборе сведений (документов), необходимых для совершения нотариального действия, совершении нотариального действия.»;

дополнить пункт частями следующего содержания:

«Нотариус проводит оценку рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, с документальным фиксированием результатов такой оценки не реже одного раза в три года.

О проведении оценки рисков нотариус принимает решение с указанием основания проведения такой оценки.

По результатам проведения оценки рисков нотариусом составляется акт, в котором отражаются результаты такой оценки, а также необходимость проведения актуализации оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.

Актуализация оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, нотариусом осуществляется:

по результатам проведенной им оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения (при необходимости);

по результатам проведенной Министерством юстиции оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, в нотариальной деятельности (при необходимости);

до внедрения новых услуг, изменения существенных условий или способов оказания услуг, внедрения новых технологий для осуществления финансовых операций.

Нотариус документально фиксирует основание, процедуры, результаты оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, и поддерживает их в актуальном состоянии.»;

абзац второй части первой пункта 8 изложить в следующей редакции:

«обновление (актуализация) данных о клиентах, их представителях и выгодоприобретателях (при наличии) по мере представления документов (сведений) участником финансовой операции, но не реже одного раза в год, за исключением случая, указанного в части семнадцатой статьи 8 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;»;

пункт 9 дополнить частью следующего содержания:

«Мониторинг финансовых операций иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, занимающих должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членов их семей и приближенных к ним лиц, а также организаций, бенефициарными владельцами которых являются указанные лица, осуществляется нотариусом в соответствии с установленным правилами внутреннего контроля порядком работы с информацией об этих лицах.»;

в пункте 13:

часть вторую дополнить словами «, либо включение в перечень физического лица, являющегося бенефициарным владельцем организации»;

абзац третий части третьей изложить в следующей редакции:

«идентификации участников финансовой операции, выгодоприобретателей (при наличии), верификации и обновлении (актуализации) данных о них;»;

в пункте 17:

после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:

«Нотариус проводит верификацию, а также обновление (актуализацию) данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции по мере представления ими документов (сведений), но не реже одного раза в год, за исключением случая, указанного в части семнадцатой статьи 8 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», в соответствии с правилами внутреннего контроля на основании документа, удостоверяющего личность, учредительных, регистрационных и (или) иных документов (их копий или изображений, созданных путем сканирования, или фотографических изображений, или видеоизображений (далее – изображения) и (или) данных, полученных из систем идентификации, и (или) при помощи иных мероприятий по верификации.»;

в абзаце втором части второй слово «одиннадцатой» заменить словом «шестнадцатой»;

в пункте 18 слово «информации» заменить словом «данных»;

в части второй пункта 20 слово «передачи» заменить словом «представления»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Сведения и документы (их копии или изображения), полученные в результате идентификации (верификации) клиентов, их представителей, а также полученные и составленные при применении расширенных мер внутреннего контроля, являющиеся основанием для осуществления финансовых операций, сведения об иных участниках финансовой операции, документы (их копии или изображения), полученные и составленные при проведении внутреннего контроля, включая деловую документацию и переписку, а также иные сведения и документы, получение (составление) которых предусмотрено законодательством и (или) правилами внутреннего контроля, либо заменяющие их копии или изображения хранятся в делах нотариуса в соответствии с абзацем четырнадцатым части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.»;

в части второй пункта 23:

в абзацах восьмом, тридцать восьмом, сорок первом слово «аналогичных» заменить словом «однотипных»;

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

«разовое или неоднократное в течение анализируемого периода осуществление клиентом финансовых операций, связанных с приобретением или отчуждением цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, обменом цифровых знаков (токенов) на другие цифровые знаки (токены), если это не обусловлено характером деятельности клиента и (или) информация в отношении данного участника финансовой операции не позволяет определить источник происхождения денежных средств, цифровых знаков (токенов)»;

после абзаца двадцатого дополнить часть абзацами следующего содержания:

«разовое или неоднократное приобретение цифровых знаков (токенов) либо иностранной валюты в значительной сумме несовершеннолетним лицом, а также физическим лицом, достигшим престарелого возраста (семидесяти лет либо старше), который с высокой степенью вероятности не в состоянии получать необходимый для подобных операций доход;

получение отказа клиента в представлении информации об источниках происхождения средств, направляемых для исполнения обязательств по договору финансовый аренды (лизинга), либо получены разъяснения, вызывающие сомнения в их достоверности;

досрочное (в течение 6 месяцев после заключения договора) исполнение лизингополучателем в полном объеме обязательств по уплате лизинговых платежей;

осуществление клиентом финансовой операции, если по совокупности имеющейся информации возникают подозрения, что они осуществляются в целях незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров либо на основании критериев, определяемых в том числе международными организациями;

систематическое осуществление финансовых операций между аффилированными юридическими лицами;

осуществление клиентом финансовой операции без явного экономического смысла по проведению транзитных операций, когда денежные средства зачисляются на банковский счет из-за границы и перечисляются в полном или подавляющем объеме за границу;

осуществление клиентом финансовых операций, связанных с приобретением или отчуждением цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги у нерезидентов без участия резидента Парка высоких технологий;

наследование цифровых знаков (токенов) лицом, не являющимся наследником по закону;

осуществление финансовой операции с одним и тем же недвижимым имуществом два раза и более в течение одного года, кроме наследования недвижимого имущества;»;

абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:

«дарение средств между участниками финансовой операции, не состоящими между собой в браке, в отношениях близкого родства или свойства, в отношениях опекуна (попечителя) и подопечного;»;

абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:

«расчеты по финансовой операции с недвижимым (движимым) имуществом на сумму более 100 базовых величин осуществляются в наличной форме;».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 20 ноября 2020 г.

 

Первый заместитель Министра

С.В.Задиран