ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 января 2015 г. № 21-19/46

О предоставлении информации

Банки

Национальный банк на основании статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон) планирует введение для банков в 2015 году отчетности по операциям, подлежащим особому контролю. Прорабатывается вопрос о направлении банками в Национальный банк сведений, содержащихся в журнале учета специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.

До введения указанной отчетности просим ежеквартально представлять информацию о количестве приостановленных финансовых операций в соответствии с абзацем одиннадцатым части первой статьи 6 Закона, о количестве отказов в осуществлении финансовой операции, отказов в подключении клиента к системе дистанционного банковского обслуживания, о количестве прекращений или приостановлений оказания услуг посредством такой системы, количестве отказов в одностороннем порядке от исполнения договора на осуществление финансовых операций в письменной форме или заключении такого договора. Указанная информация должна содержать: