ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 января
О предоставлении информации
Утратило силу письмом Национального банка Республики Беларусь от 9 марта 2017 г. № 21-18/385
Национальный банк на основании статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон) планирует введение для банков в 2015 году отчетности по операциям, подлежащим особому контролю. Прорабатывается вопрос о направлении банками в Национальный банк сведений, содержащихся в журнале учета специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.