Документ утратил силу в связи с принятием письма Национального банка Республики Беларусь от 28 января 2015 г. № 21-19/46.

ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 октября 2014 г. № 21-19/197

О предоставлении информации

Национальный банк на основании статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» планирует введение для банков в 2015 году отчетности по операциям, подлежащим особому контролю. Прорабатывается вопрос о направлении банками в Национальный банк сведений, содержащихся в журнале учета специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.