Письмо национального банка республики беларусь

17 мая 2016 г. № 21-18/81

О финансовых операциях обмена денежных средств в связи с деноминацией

Ассоциация белорусских банков

Банки

Небанковские кредитно-финансовые
организации

 

Главные управления
Национального банка
Республики Беларусь
по областям

 

Рассмотрев обращение Ассоциации белорусских банков о применении законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, при обмене денежных средств в связи с деноминацией, сообщаем следующее.

 Обмен денежных средств в связи с деноминацией является финансовой операцией согласно терминологии Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».