Валютные операции с участием физических лиц

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 31 октября 2017 г.

Освещаются возможные случаи использования иностранной валюты в отношениях между физлицами и порядок осуществления финансового контроля при проведении валютных операций физлицами.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

● Банковский кодекс (далее – БК)

● Налоговый кодекс (далее – НК)

● Кодекс об административных правонарушениях (далее – КоАП)

● Закон от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 226-З)

● Закон от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон № 165-З)