Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 14 декабря 2017 г.

Вопрос

Организация – резидент Республики Беларусь планирует выдать беспроцентный заем физическому лицу – гражданину Республики Беларусь, не состоящему в штате организации, в соответствии с договором сроком на 3 года в сумме 75 000 руб.

В договоре планируется указать, что заем выдается без обеспечения и может быть погашен единовременно или частями по усмотрению заемщика.

Будет ли такая финансовая операция подозрительной и подлежащей особому контролю?

:''
Избранная закладка
Добавить новую папку
Папка 1
Папка 1-2
Папка 1-2
Папка 1-3
Папка 1-3
Папка 1-4
Папка 2
Папка 3