ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 марта 2017 г. № 21-18/562

О руководстве ФАТФ «Корреспондентские банковские отношения» и представлении информации

Банки

Небанковские кредитно-финансовые
организации

ОАО «Банк развития Республики
Беларусь»

Информируем о принятии на пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), состоявшемся в октябре 2016 г., руководства «Корреспондентские банковские отношения». Документ размещен на официальном интернет-сайте Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в разделе «Документы ФАТФ».

Предлагаем использовать указанное руководство при организации внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. В дальнейшем для оценки явления дерискинга в корреспондентских банковских отношениях ФАТФ планирует получать от финансовых учреждений информацию о применении данного руководства.