Транспортировка товаров на транспортном средстве с подделанным регистрационным знаком

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 4 сентября 2020 г.

На примере из правоприменительной практики раскрываются последствия транспортировки товаров по недействительным сопроводительным документам на транспортном средстве с подделанными регистрационными знаками.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

● Кодекс об административных правонарушениях (далее – КоАП)

Правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 12.17 КоАП, в части транспортировки товаров по не соответствующим действительности документам нередко становятся предметом судебных разбирательств между таможенными органами и субъектами хозяйствования.

Не соответствующим действительности является сопроводительный документ, если:

●  момент его оформления не совпадает с моментом начала совершения указанной в нем хозяйственной операции;

●  он оформлен на бланке первичного учетного документа, приобретенного в нарушение установленного законодательством Республики Беларусь порядка либо информация о признании недействительным или об аннулировании которого имеется в электронном банке данных об изготовленных и реализованных бланках первичных учетных документов и контрольных знаках;

●  в документе указаны сведения о товаре, не соответствующие фактически совершаемой с этим товаром хозяйственной операции.

Фабула дела

В ходе проведения специального мероприятия ОГАИ РОВД совместно с мобильной группой таможни на участке трассы Р-21 по направлению движения в сторону Российской Федерации было остановлено транспортное средство при перемещении товара «яблоки свежие» под управлением водителя перевозчика, зарегистрированного в Российской Федерации.

Также водителю должностными лицами таможни было предъявлено требование о представлении документов на транспортируемый товар. Он пояснил, что транспортировку товара осуществляет согласно товарно-транспортной накладной, CMR-накладной, инвойсу.

В соответствии с товарно-транспортной накладной предметом перевозки выступает товар «яблоки свежие» весом нетто 20 592 кг, грузоотправитель и грузополучатель – ООО (Республика Беларусь, г. Минск), место загрузки товара – Брестская область, г. Барановичи, место разгрузки – Витебская область, г. Орша.

На основании CMR-накладной и инвойса предметом перевозки выступает товар «шлакообразующая смесь» в количестве 20 160 кг, грузоотправитель – организация из Германии, грузополучатель – организация в Российской Федерации.

В ходе проведенного анализа информации, указанной в товаросопроводительных документах, у сотрудников таможенных органов возникли сомнения в достоверности указанных сведений, а именно в указании различных наименований перемещаемого товара и в том, что место выгрузки товара располагается на значительном удалении от места остановки транспортного средства (расстояние от г. Орши до участка остановки транспортного средства на трассе Р-21 около 120 км).

В результате осмотра грузового отсека установлено, что в нем находятся деревянные паллеты с товаром «яблоки свежие».

Пояснения представителя перевозчика

В ходе опроса водитель пояснил, что работает водителем у перевозчика-ИП, зарегистрированного на территории Российской Федерации, около 2 мес.

Когда водитель находился в г. Минске на выгрузке товара, ему позвонил работодатель и сообщил, что необходимо следовать в г. Барановичи с целью загрузки товара «яблоки свежие» и его дальнейшей транспортировки в г. Оршу.

По пути следования в г. Барановичи с водителем неоднократно связывался неизвестный ему ранее мужчина для пояснения маршрута следования.

Когда водитель прибыл в г. Барановичи в течение 1,5 ч в грузовой отсек транспортного средства был загружен товар. Комплект товаросопроводительных документов – товарно-транспортную накладную, CMR-накладную и инвойс – водителю передал предположительно кладовщик.

Водитель отметил, что документы находись в прозрачном файле и он обратил внимание только на данные, указанные в товарно-транспортной накладной.

Водитель указал, что перед населенным пунктом Заольша он заменил регистрационные знаки транспортного средства с целью не попасть на камеру стационарного поста ГАИ, расположенного в этом населенном пункте. Также водитель пояснил, что подделанные регистрационные знаки на транспортное средство изначально находились в транспортном средстве, каким образом они туда попали, ему неизвестно.

Результаты рассмотрения административного дела

С целью установления всех обстоятельств дела, а также для проведения полной и всесторонней проверки должностными лицами таможни были направлены запросы в таможенные органы и ГИБДД Российской Федерации.

Из полученных ответов следует, что регистрационные знаки, которые использовались на автомобиле, были выданы ГИБДД Российской Федерации на иное грузовое транспортное средство, которое в те же даты следовало транзитом через пункт пропуска «Новая Рудня» из Российской Федерации в Италию. 

В результате транспортное средство, следовавшее по территории Республики Беларусь с товаром «яблоки свежие», было задержано, назначены необходимые экспертизы. Сотрудниками таможенной службы проводились проверочные мероприятия в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 174 Уголовно-процессуального кодекса по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 380, 381 Уголовного кодекса.

По факту незаконной транспортировки товаров таможенными органами был начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП.

В целях обеспечения исполнения постановлений о наложении административного взыскания должностными лицами таможни был наложен арест на денежные средства перевозчика-ИП (Российская Федерация) и водителя – гражданина Российской Федерации.

По факту эксплуатации транспортного средства с недействительными регистрационными знаками сотрудниками ОГАИ РОВД в отношении водителя составлен административный протокол по ч. 6 ст. 18.12 КоАП.